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安信信托:第七届董事会第二次会议决议公告

2013年03月07日 00:16
来源:凤凰网财经

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安信信托投资股份有限公司公告

证券代码:600816股票简称:安信信托编号:临 2013-004

安信信托投资股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议

于 2013 年 3 月 6 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开。公司 9 名董事全

部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,

通过如下决议:

一、审议通过《关于公司 2012 年度董事会报告》的议案

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告》的议案

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2012 年度归属于母

公司的净利润为 10,768.34 万元,母公司累计可供分配利润为 9,758.93 万元。本

年度拟以 2012 年末总股本 454,109,778 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金

红利 1 元(含税),共派发现金红利 45,410,977.80 元,剩余未分配利润结转下一

年度。

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2012 年年度报告及报告摘要》的议案

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2012 年度经营管理工作总结及 2013 年度工作要点》的

议案

1

安信信托投资股份有限公司公告

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《安信信托投资股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价

报告》的议案

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、审议通过《安信信托投资股份有限公司 2012 年度社会责任报告》的议

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关决议》的议案

关联董事王少钦、杨晓波、赵宝英回避表决。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、审议通过《安信信托投资股份有限公司 2012 年度稽核审计报告》的议

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度

审计机构》的议案

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,续聘立信会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2013 年度报告审计的会计师事务所,聘期一年。

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十一、审议通过《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度内

部控制审计机构》的议案

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发的《关于印发企业

内部控制配套指引的通知》(财会【2010】11号)规定,自2012年1月1日起在上

海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司开始实施《企业内部控制基本规范》

(财会【2008】7号)和《企业内部控制配套指引》(财会【2010】11号)(以下

简称企业内部控制规范体系),以及财政部办公厅和证监会办公厅2012年8月14

日下发的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通

知》(财办会【2012】30号)之规定。

2

安信信托投资股份有限公司公告

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年内部控制审计机

构。

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》

的议案

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司计提减值准备及预计负债》的议案

随着公司展业能力的不断增强,管理的各类资产规模逐步扩大,至 2012 年

末,公司固有业务总资产达 9.51 亿元,信托业务总资产 460 亿元。在固有、信

托业务的开展及后续管理中,公司均严格以股东利益、信托受益人利益最大化等

法定原则进行操作。近年来在金融行业“泛资产管理”趋势背景下,部分信托业务

受整体宏观经济面影响出现不同程度流动性风险,为此,公司以流动性风险管理

为目标进行财务拨备。

综上理由,去年末以固有资金支付的业务款项 2,065 万元,预计存在流动性

风险,拟全额计提准备。同时,考虑到公司主营信托业务项下,因流动性风险导

致非常态方式管理的信托业务占比上升,以及法定信托展期期间公司作为受托人

履行法定尽职管理职责可能形成风险和损失,预计未来很有可能发生各类支出及

费用约 7,585 万元,拟计提预计负债。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十四、审议通过《关于调整公司内部控制小组成员》的议案

公司为保障《企业内部控制基本规范》及其配套指引的顺利实施,确保内控

目标的实现,设立了内部控制领导小组、建设小组、内控评价小组和内控审计小

组。鉴于公司董事会及经营管理层人员的变动,对内控各小组成员进行相应调整。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一三年三月六日

3

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