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长春燃气:关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

2013年03月21日 00:13
来源:凤凰网财经

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证券代码:600333证券简称:长春燃气编号:2013-007

长春燃气股份有限公司关于用募 集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司本次非公开发行股票募集资金情况及预先已投入募集资金投资项

目的自筹资金使用情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春燃气股份有限公司非公开发行

股票的批复》(证监许可【2012】1178 号)核准,同意长春燃气股份有限公司(以

下简称“公司”)向特定投资者非公开发行不超过 9,790 万股人民币普通股(A

股)股票。

截止 2013 年 3 月 6 日公司以非公开发行的方式向 4 名特定投资者发行了

6,810 万股,发行募集资金总额为 486,915,000.00 元,扣除保荐承销费后的募集

资金余额 465,174,850.00 元已存入公司在中国建设银行股份有限公司长春西安大

路支行设立的募集资金存储专户,募集资金到位情况已于 2013 年 3 月 6 日经众

环海华会计师事务所有限公司验证,并出具了众环验字(2013)010017 号《验

资报告》。

众环海华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况

进行了专项审核,并出具了众环专字(2013)010230 号《关于长春燃气股份有

限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,截至 2013

年 3 月 6 日,公司预先投入自筹资金 37,634.00 万元用于募集资金投资项目“长

春市天然气置换煤气综合利用项目”(包括长春城西天然气综合集输站工程和长

春市燃气管网技改工程两部分),具体情况如下:

(单位:人民币万元)

项目名称自筹资金实际投入金额计划投资金额

一、长春城西天然气综合集输站工程5,225.296,494.72

二、长春市燃气管网技改工程32,408.7174,236.41

合计37,634.0080,731.13

二、具体置换方案的实施

1、按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资管

理制度》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金,置换资金总额为 37,634.00 万元。本次置换不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、董事会审议情况

公司 2013 年第三次临时董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投

入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为:

(1)公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的

审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资

金管理制度》的有关规定,公司本次募集资金的置换程序合法、合规。

(2)公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资项目

一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施,

也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合公司股东的利益。

(3)同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,634

万元。

4、监事会意见

公司监事会认为:公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹

资金,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司

募集资金管理制度》等相关法规,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东的

利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目

的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司

使用募集资金 37,634.00 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

5、注册会计师出具专项审核报告的情况

众环海华会计师 事务所有限公司就 此事项出 具了《关于长春燃气股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(众环专字

【2013】010230 号),审核结论如下:经审核,截止 2013 年 3 月 6 日,公司募

集资金投资项目实际预先投入资金 37,634.00 万元,均系长春燃气股份有限公司

自筹资金。

6、保荐机构意见

东北证券股份有限公司出具了《关于长春燃气股份有限公司以非公开发行 A

股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》认

为:长春燃气拟以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已在非公开发行股票发

行预案中公开披露,众环海华会计师事务所有限公司《关于长春燃气股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》提及的自筹资金

预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符,长春燃气拟以募集资金置换预

先投入自筹资金 37,634.00 万元,符合《上海证券交易所上市公司募集资金规定》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入

的项目与公司非公开发行方案中所作的承诺及披露一致,同意公司在上述议案经

董事会审议批准后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金。

三、备查文件

1、长春燃气股份有限公司 2013 年第三次临时董事会决议;

2、长春燃气股份有限公司 2013 年第一次临时监事会决议;

3、长春燃气股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集

资金投资项目的自筹资金的独立意见

4、众环海华会计师事务所有限公司关于长春燃气股份有限公司以自筹资金

预先投入募集资金项目情况的专项审核报告(众环专字【2013】010230 号)

5、东北证券股份有限公司关于长春燃气股份有限公司以募集资金置换预先

已投入募投项目自筹资金之核查意见。

长春燃气股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 21 日

[责任编辑:robot] 标签:资金 置换 燃气股份 投入 
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