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浙江震元:七届八次监事会决议公告

2013年03月22日 00:15
来源:凤凰网财经

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浙江震元股份有限公司七届八次监事会决议公告

证券代码:000705证券简称:浙江震元公告编号:2013-010

浙江震元股份有限公司七届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届八次监事会会议通知于 2013 年 3 月 8 日以书面通

知形式发出,于 2013 年 3 月 20 日在公司十一楼会议室召开,应到监事 5 人,实

到 5 人,会议由监事会主席马谷亮先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

1.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012 年度监事会工作报告》;

2.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012 年度财务决算报告》;

3.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浙江震元 2012 年度内部控

制自我评价报告》,并发表意见如下:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有

关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了一系列的内部

控制制度和较为完善的内部控制体系,确保了公司业务活动的正常进行,确保了

公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2012 年度内部控制自我评价

报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况,公司内部控制自我评

价符合公司内部控制的实际情况。

4.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年年度报告及摘要》,

并发表意见如下:公司2012年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述1、2项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十日

[责任编辑:robot] 标签:监事会 震元 内部控制 公司 
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