浙江震元：七届八次监事会决议公告

2013年03月22日 00:15
来源：凤凰网财经

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浙江震元股份有限公司七届八次监事会决议公告

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2013-010

浙江震元股份有限公司七届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届八次监事会会议通知于 2013 年 3 月 8 日以书面通

知形式发出，于 2013 年 3 月 20 日在公司十一楼会议室召开，应到监事 5 人，实

到 5 人，会议由监事会主席马谷亮先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度监事会工作报告》；

2．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度财务决算报告》；

3．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2012 年度内部控

制自我评价报告》，并发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有

关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部

控制制度和较为完善的内部控制体系，确保了公司业务活动的正常进行，确保了

公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2012 年度内部控制自我评价

报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况，公司内部控制自我评

价符合公司内部控制的实际情况。

4．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年年度报告及摘要》，

并发表意见如下：公司2012年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述1、2项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十日

[责任编辑：robot] 标签：监事会 震元 内部控制 公司 

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