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浙江震元:独立董事2012年度述职报告(黄廉熙)

2013年03月22日 00:49
来源:凤凰网财经

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浙江震元股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

本人作为浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定

和《公司章程》要求,认真履行独立董事的职责,积极发挥独立董事的作用,维

护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2012 年度履职情况述职如下:

一、会议出席情况

1.出席公司董事会会议及投票情况

2012 年公司共召开董事会会议 7 次,本人均亲自出席或按要求进行了通讯表

决,没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案,本人能认真审

阅会议文件及相关材料,主动了解议案相关情况,以专业能力和经验做出独立的

表决意见,为董事会正确决策起到了积极的促进作用。报告期内,没有对公司董

事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

2.参加股东大会情况

2012 年度,公司召开了 2 次股东大会,本人全部亲自参加。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,本着对公司及全体股

东诚信与勤勉的原则,对提交公司董事会审议的凡需独立董事发表独立意见的事

项均能做到认真了解情况,基于独立判断发表意见。报告期内,对公司关联方资

金占用、对外担保、日常关联交易、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价

报告、利润分配预案、利润分配政策修订、调整募集资金项目实际投资金额、以

募集资金置换前期先期投入、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发

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表了专业独立意见,为公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展作出了应

有的贡献。

三、日常工作情况

1.作为公司独立董事,本人按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董

事年报工作规程》等的规定,勤勉地履行职责和义务,在年报编制过程中,积极

地与年审会计师进行多次沟通,督促年报审计工作进度,较好地发挥了独立董事

的监督作用。

2.作为第七届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员,本人严格按照公

司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等各项工作制度要求,

积极参加各专门委员会会议,履行专门委员会工作职责,为董事会的重要决策做

了充分的准备工作,协助公司董事会开展工作。

四、其他工作情况

报告期内,无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外

部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。除参加公司相关会议及发表

相关独立意见外,本人积极关注公司生产经营发展情况和内部控制等制度的建设

及执行情况,就有关问题利用自己的专业知识给予公司意见或建议,与公司管理

层和董事会秘书保持良好沟通。同时,公司对于独立董事的工作也给予了极大的

支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

独立董事签名:黄廉熙

二〇一三年三月二十日

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