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浙江震元:独立董事2012年度述职报告(赵秀芳)

2013年03月22日 00:49
来源:凤凰网财经

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浙江震元股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

本人经 2012 年 5 月 11 日浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年

度股东大会选举,当选为公司第七届董事会的独立董事,根据《公司法》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公司章程》

要求,认真履行独立董事的职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股

东特别是中小股东的利益。现将本人 2012 年度履职情况述职如下:

一、会议出席情况

自当选为公司独立董事后,公司召开股东大会 2 次、董事会 4 次,本人均亲

自出席或按要求进行了通讯表决,没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审

议的相关议案,本人能认真审阅会议文件及相关材料,主动了解议案相关情况,

以专业能力和经验做出独立的表决意见,为董事会正确决策起到了积极的促进作

用。报告期内,没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,本着对公司及全体股

东诚信与勤勉的原则,对提交公司董事会审议的凡需独立董事发表独立意见的事

项均能做到认真了解情况,基于独立判断发表意见。报告期内,对公司关联方资

金占用、对外担保、利润分配政策修订、调整募集资金项目实际投资金额、以募

集资金置换前期先期投入、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表

了专业独立意见,为公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展作出了应有

的贡献。

三、日常工作情况

1.作为公司独立董事,本人按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董

事年报工作规程》等的规定,勤勉地履行职责和义务,在年报编制过程中,积极

地与年审会计师进行多次沟通,督促年报审计工作进度,较好地发挥了独立董事

的监督作用。

2. 第七届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会召集人,本人严格按照公司

《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《薪酬与考核委员会工作

细则》等各项工作制度要求,主持做好审计委员会和薪酬与考核委员会工作,协

助公司董事会开展工作。作为审计委员会召集人,在 2012 年年报编制过程中,充

分发挥专业知识和审计的独立性,通过电话沟通、见面会等形式与年审注册会计

师进行多次沟通,督促年报审计工作进度,对年报的编制工作过程进行了有效的

监督,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

四、其他工作情况

报告期内,无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外

部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。除参加公司相关会议及发表

相关独立意见外,本人积极关注公司生产经营发展情况和内部控制等制度的建设

及执行情况,就有关问题利用自己的专业知识给予公司意见或建议,与公司管理

层和董事会秘书保持良好沟通。同时,公司对于独立董事的工作也给予了极大的

支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

独立董事签名:赵秀芳

二〇一三年三月二十日

[责任编辑:robot] 标签:独立董事 董事会 公司 情况 
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