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同仁堂:第六届董事会第七次会议决议公告

2013年03月26日 00:12
来源:凤凰网财经

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证券代码:600085证券简称:同仁堂公告编号:临 2013-005

转债代码:110022证券简称:同仁转债

北京同仁堂股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第七次会议,于 2013 年 3 月 12 日以

电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于 3 月 22 日在公司会议

室召开。会议应到董事 11 人,实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次

会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生

主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式通过了以下事项:

一、2012 年度总经理工作报告

同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

二、关于报废过期存货的议案

公司存货中现有 9,323,152.08 元的药品已过有效期,鉴于损失确已形成,

同 意 将 该部 分 存 货做 报 废 处理 , 成 本价 值 9,323,152.08 元 , 进 项税 转 出

1,584,935.85 元,共计损失 10,908,087.93 元。

同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

三、关于核销部分应收账款的议案

公司部分应收账款账龄时间过长,确已无法追回,同意将该部分应收账款予

以核销。核销金额为 26,054,738.50 元,已全额提取坏账准备。

同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

四、2012 年度财务决算报告

同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

五、2012 年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度本公司按照合并报

表实现归属于上市公司股东的净利润 570,056,218.42 元,按母公司实现净利润

的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 32,235,975.50 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润

1,612,560,910.54 元,减去 2011 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利

195,309,854.25 元,2012 年度可供股东分配利润为 1,955,071,299.21 元。公司

拟以 2012 年末总股本 1,302,065,695 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红

利 2.5 元(含税)。

同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

六、2012 年度董事会工作报告

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七、2012 年度独立董事述职报告

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八、2012 年公司内部控制自我评价报告

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九、2012 年度公司履行社会责任的报告

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十、2012 年年度报告正文及摘要

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十一、《北京同仁堂股份有限公司内部控制制度》

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十二、关于修订《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》的议案

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十三、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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十四、关于公司高级管理人员变动的议案

经总经理提名,聘任韩春举先生为公司副总经理。(简历附后)

谢占忠先生不再担任公司常务副总经理,解素花女士不再担任公司总工程

师。

同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

十五、续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据公司 2011 年度股东大会决议,公司聘任致同会计师事务所(特殊普通

合伙)担任公司财务审计机构;根据公司第六届董事会第五次会议决议,聘任致

同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构。2012 年度审计

费用拟定为 230 万元,内部控制审计费用为 80 万元。

2013 年,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审

计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

十六、关于申请贷款综合授信额度的议案

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展

银行、中国银行申请综合授信额度总规模不超过人民币 5 亿元,期限为壹年。

同意 11 票反对 0 票弃权 0 票

上述第四、五、六、十、十五项尚需公司 2012 年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董事会

二零一三年三月二十二日

附:个人简历

韩春举先生,55 岁,研究生学历,主管药师。历任北京同仁堂中药提炼厂

厂长、北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长、北京同仁堂商业投资发展有限责

任公司经理,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司饮片厂厂长,北京同仁堂股

份有限公司同仁堂制药厂通州分厂厂长兼党支部书记,南分厂厂长兼党总支书

记,北京同仁堂国药公司副总经理兼党总支副书记、工会主席。现任同仁堂制药

厂南分厂厂长兼党总支书记。

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