凤凰网首页 手机凤凰网 新闻客户端

凤凰卫视

大唐发电:2013年第一次临时股东大会决议公告

2013年03月26日 00:13
来源:凤凰网财经

0人参与0条评论

证券代码:601991证券简称:大唐发电公告编号:2013-011

大唐国际发电股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议召开前,根据控股股东中国大唐集团公司的提议,经公司七届

三十四次董事会审议通过,将《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国

际管理企业供应煤炭的议案》及《关于 2013 年公司部分日常持续关联

交易的议案》作为临时增加议案内容提交本次临时股东大会审议。上述

补充议案内容已于 2013 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站上披露。

一、会议召开和出席情况

(一)大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“大唐发电”)2013 年第一

次临时股东大会(“临时股东大会”)于 2013 年 3 月 25 日(星期一)上午在中华

人民共和国北京市西城区金融街 11 号洲际酒店 5 楼会议室举行。

(二)出席本次会议的股东及股东授权代表共 7 人,代表公司股份

8,760,568,077 股,占公司已发行总股本 13,310,037,578 股的 65.82%。

出席会议的股东和代理人人数7人

其中:内资股股东人数5人

外资股股东人数2人

共 4页 第 1页

所持有表决权的股份总数(股)8,760,568,077

其中:内资股股东持有股份总数7,977,853,513

外资股股东持有股份总数782,714,564

占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:内资股股东持股占股份总数的比例59.94%

外资股股东持股占股份总数的比例5.88%

(三)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有

限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长刘顺达先生由于

工作原因不能亲自出席本次临时股东大会,根据公司章程,授权公司副董事长

曹景山先生作为会议主席主持公司本次临时股东大会。

(四)公司在任董事 15 人,出席会议 13 人;公司在任监事 4 人,出席会议

3 人;董事会秘书出席本次会议。

二、提案审议情况

出席会议股东对 1、2 项以普通决议形式,3、4 项以特别决议形式作出如下决议:

序号赞成赞成反对反对弃权弃权是否

议案内容

票数比例票数比例票数比例通过

审议并批准《关

于内蒙古大唐

燃料有限公司

14,499,590,663100%00是

向本公司管理

企业供应煤炭

的议案》

审议并批准《关

2于 2013 年公司----------------------------

部分日常持续

共 4页 第 2页

关联交易的议

案》

(1)本公司及

其部分子公司

向北京大唐燃4,499,590,663100%00是

料公司采购煤

(2)香港公司

向北京大唐燃

4,499,350,663100%00是

料公司销售煤

(3)香港公司

向本公司部分

4,499,350,663100%00是

子公司销售煤

审议并批准《关

于修改公司注

册资本及<大唐

38,760,328,077100%00是

国际发电股份

有限公司章程>

的议案》

审议并批准《关

于 延 长 <2011

4年申请公开发8,710,674,35499.43%49,653,7230.57%0是

行公司债券>股

东大会决议有

共 4页 第 3页

效期的议案》

附注: 第 1、2 项议案构成本公司关联交易,故关联股东中国大唐集团公司

及其关联人合计持有的表决权股份数 4,260,977,414 股已就上述议案回避表决。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的陶姗律师、杨萌律师

见证并出具法律意见书,律师认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的

规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公

司章程》及《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的 2013 年第一次临时股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013 年 3 月 25 日

共 4页 第 4页

[责任编辑:robot] 标签:大唐 股东 公司 议案 
打印转发
 

【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。

3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻
登 录注 册
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立。
 同步到微博
   

商讯