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大连热电:2013年度日常关联交易公告

2013年03月28日 00:46
来源:凤凰网财经

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证券代码:600719证券简称:大连热电编号:临 2013-014

大连热电股份有限公司

2013 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示:

本次关联交易需提交公司股东大会审议。

本次关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

一、2013 年日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

大连热电股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第六次会

议于 2013 年 3 月 26 日公司会议室以现场表决方式召开。根据《上海证

券交易所股票上市规则》的规定,关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、

田鲁炜先生回避对此项议案的表决。其余董事通过现场投票方式进行了

议案表决,会议审议通过了公司《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司的关联交

易事项,需独立董事事前认可并发表独立意见。公司在召开董事会会议

前,就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通,并取得

公司独立董事戴大双女士、张启銮先生和万寿义先生认可,同意将本议

案提交本次会议审议并同意本次关联交易事项。

(二)本次日常关联交易情况

1、蒸汽产品销售

除电力产品直接上网销售外,公司 2013 年度生产的工业和非工业蒸

汽产品,按惯例仍销售给大连市热电集团有限公司(以下简称热电集团)。

1

2、委托加工及接受劳务

2013 年,公司在提供供暖产品时,仍需委托热电集团对其热力产品

提供进一步加工转换服务;公司设备拆除安装等检修服务,仍由热电集

团的控股子公司大连海兴热电工程有限公司(以下简称海兴公司)提供。

3、房屋租赁

公司继续租用热电集团位于大连市西岗区沿海街 90 号五层综合楼

的 1、2 层办公室,作为办公用。

4、预计 2013 年日常关联交易情况

预计金额占同类交上年金额

类别产品/劳务关联人

(万元)易的比例(万元)

向关联方

蒸汽热电集团12,584100%13,548

销售产品

热力产品

委托加工热电集团2,200100%2,187

转换

接受关联

接受设备

方劳务服海兴公司2,500100%1,826

检修服务

接受关联

方房屋租租赁热电集团65100%65

二、关联方介绍和关联关系

(一)热电集团

1.基本情况

法定代表人:于长敏

注册资本:45,461.40 万元

企业类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号

主营业务:热电联产集中供热;供热工程设计及安装维修;工业产

品生产资料购销。

2

2.关联关系:大连市热电集团有限公司为公司控股股东,持有公司

32.91%股份。

(二)海兴公司

1.基本情况

公司名称:大连海兴热电工程有限公司

法定代表人:于长敏

注册资本:900 万元

企业类型:有限责任公司

住所:辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号

经营范围:发电设备检修,工业管道检修及安装,钢结构安装;热

电技术咨询。

2.关联关系:海兴公司为公司控股股东热电集团的控股子公司。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与各关联方发生的关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,

并按平等、互利互惠的原则进行交易。

1.蒸汽产品销售

根据交易双方签订的《蒸汽销售合同》,公司对蒸汽用户销售的工

业蒸汽(工程上,把 0.8-1.3MP,270℃的产业用汽,称为工业蒸汽)由

热电集团购买。交易数量按实际销售量计算;交易价格由合同双方根据

大连市同类产品的市场价格议定,当市场价格发生变动时,可以根据市

场价格的变动作适当调整。目前执行的价格是 180 元/吨,2013 年计划

销售 79 万吨。

2. 委托加工

根据交易双方签订的《委托加工合同》,热电集团为公司的热力产品

提供进一步加工转换服务。交易价格按照公司业务量占热电集团该项目

业务总量的比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本确

定。

3

3. 接受劳务

根据交易双方签订的《协议书》,海兴公司为本公司所属各生产单位

机炉及附属设备拆除安装等提供检修服务,按《发电设备标准项目拆除

安装定额标准》结算实际发生的工程量。

4.房屋租赁

根据交易双方签订的《房屋租赁合同》,公司继续租用热电集团综合

办公楼 1、2 层,建筑面积 1352.4 平方米,每平方米月租金仍执行 40 元,

租金价格低于大连市同地段水平。

四、本次交易目的和交易对上市公司的影响

2013 年公司与上述关联方进行的各项日常关联交易,与历年大体相

同,基于公平、合理、互利的原则基础,交易目的是为了以公司的资源

优势与及相关关联方的技术优势结合为基础,满足公司正常生产经营和

控制成本的需要;交易行为均严格按照市场经济规则进行,不存在损害

本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经

营成果产生不利影响;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务

等方面保持独立,不会对公司独立性产生重大影响,公司的主营业务不

会因此对关联方产生过度依赖或被控制。

五、关联交易协议签署情况

2013 年,公司分别与热电集团签订《蒸汽销售合同》、《委托加工合

同》、《房屋租赁合同》,期限均为三年(2013 年至 2015 年);继续执行

2010 年与海兴公司签订的《设备检修服务协议书》。

六、备查文件

1. 独立董事事前认可函

2. 独立董事意见

3.《蒸汽销售合同》(2013 年签订,期限三年)

4.《委托加工合同》(2013 年签订,期限三年)

5.《协议书》(2010 年签订,合同到期日 2013 年 11 月 15 日)

6. 《房屋租赁合同》(2013 年签订,期限三年)

4

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日

5

[责任编辑:robot] 标签:热电 公司 关联交易 海兴 
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