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大连热电:关于召开2012年度股东大会的通知

2013年03月28日 00:46
来源:凤凰网财经

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证券代码:600719证券简称:大连热电编号:临 2013-017

大连热电股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示:

不提供网络投票

公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据本公司于 2013 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第六次会议决

议,现将召开 2012 年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2012 年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间: 2013 年 4 月 18 日(星期四)上午 9 时整

(四)会议的表决方式:本次股东大会采取现场记名投票方式。

(五)会议地点: 大连市西岗区沿海街 90 号,公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《董事会 2012 年度工作报告》;

2、审议《监事会 2012 年度工作报告》;

3、审议《关于 2012 年度财务决算暨 2013 年度财务预算的报告》;

4、审议《关于 2012 年度利润分配的预案》;

5、审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》;

6、审议《关于 2013 年度申请银行授信额度的议案》;

7、审议《关于 2013 年度提供担保额度的议案》;

8、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》;

9、审议公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》;

10、审议公司《2012 年度内部控制审计报告》;

11、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

1

12、审议 2012 年年度报告及摘要。

三、会议出席/列席对象

(一)截至 2013 年 4 月 11 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“大连热电(60719)”所有股

东;

(二)上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东(授

权委托书请见附件 2);

(三)本公司董事、监事、高级管理人员;

(四)本公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定

代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司

公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委

托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件

(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法

人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公

司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和

股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于 2013 年 4 月 12 日上午 9:00—11:00,下午

2:00—4:00 到大连热电股份有限公司办公楼董秘办公室办理登记手续,

异地股东也可用信函或传真方式登记,信函到达邮戳或传真到达时间应

不迟于 2013 年 4 月 12 日下午 4:00,传真中需包括上述文件的复印件。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:大连市西岗区沿海街 90 号

邮政编码:116011

联系电话:0411-84498968/84498969

传真:0411-84438755

联系人:郭晶

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带

身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2

(四)大连热电股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料,请参

见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)后续披露文件。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日

附:授权委托书

兹委托先生(女士)(身份证号:)代表本人

(本单位)出席大连热电股份有限公司 2012 年年度股东大会,并按以下权

限代为行使表决权。

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托人持股数:委托人股东帐户号:

委托日期:年 月 日

表决意见

议题

同意反对弃权

议题:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自

己的意愿进行表决。

3

[责任编辑:robot] 标签:股东 年度 公司 出席会议 
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