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大连热电:第七届监事会第五次会议决议公告

2013年03月28日 00:46
来源:凤凰网财经

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证券代码:600719证券简称:大连热电编号:临 2013-013

大连热电股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2013 年 3 月

26 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名。

本次会议由监事会召集人朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、

《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

一、《监事会 2012 年度工作报告》

监事会 2012 年度工作报告需提请公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

二、《关于 2012 年度利润分配的预案》

经中准会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度实现净利润

2,816,068.92 元,当年可供分配的利润 1,971,248.25 元,加上 2011

年 度 未 分 配 利 润 48,549,528.14 元 , 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计

50,520,776.39 元。综合考虑公司实际情况,兼顾全体股东和投资者

利益,拟定 2012 年度利润分配预案为:以公司 2012 年 12 月 31 日总

股本 20,229.98 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.05 元

(含税),本次分配利润支出总额为 1,011,499.00 元,剩余未分配利

润 49,509,277.39 元结转至以后年度分配。

该预案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

三、公司《2012 年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2012 年年度报告及摘要》的编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的

1

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的

信息从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况

等事项;在审议公司《2012 年年度报告及摘要》并提出审议意见前,

未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

四、公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》

监事会认为公司的内控评价报告全面、真实、准确的反映了公司

内部控制实际情况。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会

2013 年 3 月 28 日

2

[责任编辑:robot] 标签:监事会 公司 年度 弃权票 
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