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大连热电:第七届董事会第六次会议决议公告

2013年03月28日 00:46
来源:凤凰网财经

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证券代码:600719股票简称:大连热电编号:临 2013—012

大连热电股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

公司第七届董事会第六次会议通知于 2013 年 3 月 19 日以书面方

式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,

会议于 2013 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由

董事长于长敏先生主持,应到董事九人,实到董事九人,公司监事会

成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和公司《章程》规定,会议的召集、召开合法、有效。会议审议

并一致通过如下决议:

一、总经理 2012 年度工作报告

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

二、董事会 2012 年度工作报告

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

三、关于 2013 年度生产经营计划的报告

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

四、关于 2012 年度财务决算暨 2013 年度财务预算的报告

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

五、关于 2012 年度利润分配的预案

经中准会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年度实现净利润

2,816,068.92 元,根据公司《章程》的规定,按 10%提取法定盈余公

积金 281,606.89 元,按 20%提取任意盈余公积金 563,213.78 元,当

年可供分配的利润 1,971,248.25 元,加上 2011 年度未分配利润

48,549,528.14 元,可供股东分配的利润合计 50,520,776.39 元。

综合考虑公司实际情况,兼顾全体股东和投资者利益,拟定 2012

年度利润分配预案为:以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 20,229.98

万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.05 元(含税),本次

分 配 利 润 支 出 总 额 为 1,011,499.00 元 , 剩 余 未 分 配 利 润

49,509,277.39 元结转至以后年度分配。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

以上利润分配预案需股东大会批准后实施。

六、关于 2013 年度日常关联交易的议案

详见公司刊登于 2013 年 3 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报

上的大连热电股份有限公司 2013 年度日常关联交易公告。

公司关联董事于长敏、刘鉴琦、田鲁炜回避对该项议案的表决,

该议案由公司非关联董事表决。

公司独立董事戴大双女士、张启銮先生、万寿义先生已对公司

2013 年度日常关联交易给予了事先认可,并发表了独立意见,认为

此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格合理,不存

在内幕交易的情况,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:同意六票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

七、关于 2013 年度申请银行授信额度的议案

根据公司2013年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的

备用额度,用于到期贷款和票据的周转。公司拟向交通银行、招商银

行、中国民生银行、平安银行、中国光大银行、中国银行、中信银行、

广东发展银行、东亚银行、哈尔滨银行、中国建设银行、大连农商银

行、国家开发银行等在大连地区的分支机构申请总额101,700万元的

综合授信额度。以上银行具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批

复为准。

担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保。另

外,为满足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求,公司拟用

自有资产为向其申请的授信额度提供抵(质)押担保,具体包括公司

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所属北海热电厂、东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电

供热设备。

本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批

复后,请董事会以及股东大会授权公司财务部在授信额度范围内办理

相关手续,在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担

保等业务时,将不再逐项提请董事会以及股东大会审批。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

八、关于 2013 年度提供担保额度的议案

详见公司刊登于2013年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》

上的大连热电股份有限公司提供担保的公告。

公司关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对该项

议案的表决,非关联董事表决并通过了该项议案。

公司独立董事戴大双女士、张启銮先生、万寿义先生已对该事项

给予了事先认可,并发表了独立意见,认为该关联担保事项的表决程

序合法,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:同意六票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

九、关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案

同意聘用中准会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审

计、内部控制审计机构;同意支付 2012 年度财务审计机构的报酬总

额为 65 万元,不包括差旅费等其他费用。

本公司独立董事戴大双女士、张启銮先生、万寿义先生就该事项

出具了独立意见,认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》、

《公司章程》的规定;支付财务审计机构报酬的依据充分,报酬数额

合理。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

十、审议公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》

详 见 2013 年 3 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

十一、审议公司《2012 年度内部控制审计报告

详 见 2013 年 3 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

十二、关于修订公司《章程》部分条款的议案

详见公司刊登于 2013 年 3 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》

上的大连热电股份有限公司关于修订公司章程的公告。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

十三、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,定于 2013 年 4 月 18

日上午九时,在公司会议室召开 2012 年度股东大会。会议议题如下:

1、审议《董事会 2012 年度工作报告》;

2、审议《监事会 2012 年度工作报告》;

3、审议《关于 2012 年度财务决算暨 2013 年度财务预算的报告》;

4、审议《关于 2012 年度利润分配的预案》;

5、审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》;

6、审议《关于 2013 年度申请银行授信额度的议案》;

7、审议《关于 2013 年度提供担保额度的议案》;

8、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》;

9、审议公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》;

10、审议公司《2012 年度内部控制审计报告》;

11、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

12、审议 2012 年年度报告及摘要。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

十四、2012 年年度报告及摘要

会议认真听取并审议了公司 2012 年年度报告及摘要。

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与会董事认为,该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司

2012 年度生产、经营、管理、投资、财务、公司治理及其它有关事

项的详细情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。

该项议案需提交股东大会审议。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日

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