凤凰网首页 手机凤凰网 新闻客户端

凤凰卫视

金山股份:2013年第一次临时股东大会决议公告

2013年04月02日 00:05
来源:凤凰网财经

0人参与0条评论

证券代码:600396证券简称:金山股份公告编号:临 2013-006 号

沈阳金山能源股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议不存在否决提案的情况。

本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开情况

(一)本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为:2013 年 4 月 1 日上午 9 时 30 分

(二)现场会议召开地点:沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商

务大厦 B 座 26 楼会议室

(三)召开方式:采取现场投票的方式

(四)会议召集人:沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会

(五)会议主持人:董事金玉军先生

(六)会议通知已于 2013 年 3 月 15 日以公告的形式发布,会议

的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、会议出席情况

本次会议以现场投票方式召开。参加表决的股东及股东代表共 2

人,代表 3 名股东,代表股份 132,412,900 股,占公司总股本的 38.88%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了

会议。

1

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议

案,具体表决结果如下:

议案议案赞成赞成反对反对弃权是否

弃权票数

序号内容票数比例票数比例比例通过

1关于全资子公司沈阳苏家屯金山热电

132,412,900100%00%00%是

有限公司转变经营方式的议案

2关于修改《公司章程》的议案132,412,900100%00%00%是

3关于丹东东方新能源有限公司向沈阳

金山能源股份有限公司提供委托贷款30,917,069100%00%00%是

的议案

注:第三项议案为关联交易,关联股东丹东东方新能源有限公司、

丹东东辰经贸有限公司回避表决,则有效表决权股份 30,917,069 股。

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所朱娜律师和赵曦律师为本次股东大会

出具了《法律意见书》,认为本公司 2013 年第一次临时股东大会的召

集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山

能源股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字的股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二 O 一三年四月二日

2

[责任编辑:robot] 标签:股东 金山 会议 议案 
打印转发
 

【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。

3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻
登 录注 册
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立。
 同步到微博
   

商讯