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三峡水利:第七届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告

2013年04月03日 00:06
来源:凤凰网财经

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股票代码:600116股票简称:三峡水利编号:临 2013-012 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

第七届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于

2013 年 4 月 1 日以传真、当面送交的方式发出。会议于 2013 年 4 月 2 日在重庆

办公室会议室以通讯方式召开,应到董事 10 人,亲自出席会议董事 10 人,公司

全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司

《章程》等有关规定。

本次会议由董事长叶建桥先生主持,以 10 票同意,0 票回避,0 票反对,0

票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二 0 一三年四月三日

1

[责任编辑:robot] 标签:三峡水利 会议 董事会 重庆 
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