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三峡水利:关于召开2012年年度股东大会的通知

2013年04月03日 00:06
来源:凤凰网财经

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股票代码:600116股票简称:三峡水利编号:临 2013-013 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2013 年 4 月 24 日上午:9:00

股权登记日:2013 年 4 月 18 日

会议召开地点: 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611

会议召开方式:现场

是否提供网络投票:否

根据公司第七届董事会第六次会议“关于召开 2012 年年度股东大会的决

议”,现将本公司召开 2012 年年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议时间:2013 年 4 月 24 日上午:9:00,会期半天

签到时间:2013 年 4 月 24 日上午:8:30—9:00

4、会议地点:重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611

5、会议的表决方式:现场投票表决

二、会议审议事项

1、审议《公司董事会 2012 年度工作报告》;

2、审议《公司监事会 2012 年度工作报告》;

3、听取《公司独立董事 2012 年度述职报告》;

4、审议《关于公司 2012 年度财务决算方案的报告》;

1

5、审议《关于公司 2012 年度利润分配方案》;

6、审议《关于公司 2013 年度生产经营计划的议案》;

7、审议《关于公司 2013 年度固定资产投资计划的议案》;

8、审议《关于核定公司 2013 年贷款余额的议案》;

9、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》;

10、审议《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的议案》;

11、审议《关于投资建设芒牙河二级电站的议案》;

12、审议《公司 2012 年度报告正本及摘要》。

上述议案有关具体内容见 2013 年 2 月 2 日本公司刊登在上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

上的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》、《公司第七届监事会第三次会议

决议公告》及《关于增资盈江县民瑞水电有限公司及投资建设芒牙河二级电站的

公告》)。

三、出席会议对象:

1、2013 年 4 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书

面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记办法:国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,

受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记;个人

股股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持有本人身份证、授权委托书、委

托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013 年 4 月 19 日上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:

00。

3、登记地点:重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611。

五、其他事项

1、联系方式:

2

电话:(023)63801161

传真:(023)63801165

邮编:400010

地址:重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611。

联系人: 王静师清誉

2、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二 0 一三年四月三日

3

附件:

授权委托书

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年4月24日召开的

贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号议案内容同意反对弃权

1《公司董事会2012年度工作报告》

2《公司监事会2012年度工作报告》

3《关于公司2012年度财务决算方案的报告》

4《关于公司2012年度利润分配方案》

5《关于公司2013年度生产经营计划的议案》

6《关于公司2013年度固定资产投资计划的

议案》

7《关于核定公司2013年贷款余额的议案》

8《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议

案》

9《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的议

案》

10《关于投资建设芒牙河二级电站的议案》

11《公司2012年度报告正本及摘要》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;对于委托人在本授权委托

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托股东姓名及签章:受托人签名:

委托股东身份证或营业执照号:受托人身份证号:

4

委托股东持股数:委托股东帐户号:

委托日期:委托有效期:

5

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