凤凰网首页 手机凤凰网 新闻客户端

凤凰卫视

内蒙华电:第七届监事会第十次会议决议公告

2013年04月08日 00:04
来源:凤凰网财经

0人参与0条评论

证券简称:内蒙华电证券代码:600863编号:临 2013-006

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负

连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第十次会

议于 2013 年 4 月 2 日在公司本部会议室召开。监事会主席杨护

埃先生因公未能出席本次会议,全体监事推举梁军先生主持了本

次会议。

本次会议应到监事 6 人,实到 5 人,监事会主席杨护埃先生

因公未能出席本次会议,委托孟玮先生出席本次会议。会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,议定事项合法

有效。经出席会议的全体监事审议表决,会议形成如下决议:

1、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《2012

年度总经理工作报告》;

2、 全体监事列席了董事会会议,以 6 票赞成,0 票反对,

0 票弃权,认为公司董事会批准的公司《关于 2012 年度资产减

值准备计提情况的议案》程序合法,审议过程符合公司章程、制

度的相关要求,处置结果合法、合规且符合公司特点;

3、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关

联方占用资金及担保有关情况的议案》,认为董事会关于关联方

1

占用资金及担保情况的说明是真实、准确的;

4、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关

于 2012 年关联交易事项的议案》,认为董事会审议上述关联交易

程序合法,审议过程符合公司章程、制度的相关要求,认为上述

关联交易未损害公司利益;

5、 以 6 票赞成, 票反对, 票弃权,审议批准了公司《2012

年度财务决算报告》,认为公司 2012 年度财务决算报告真实、准

确地反映了公司财务状况、经营情况及成果;会计师事务所出具

的审计意见及所涉及事项是真实可信的;

6、 以 6 票赞成, 票反对, 票弃权,审议批准了公司《2012

年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:

年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定;年度报告及摘要的内容和格式符

合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各

个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

在出具本意见前,未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员

有违反保密规定的行为;

7、 以 6 票赞成, 票反对, 票弃权,审议批准了公司《2012

年利润分配及资本公积转增股本的预案》;

8、 以 6 票赞成, 票反对, 票弃权,审议批准了公司《2013

年财务计划》;

9、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《监

事会 2012 年度工作报告》;

10、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关

2

于聘任 2013 年度审计机构的议案》;

11、 以 6 票赞成, 票反对, 票弃权,审议批准了公司《2012

年度募集资金存放与实际使用情况报告》;

12、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《内

部控制自我评价报告》;

13、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《内

部控制审计报告》;

14、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关

于信托贷款议案》;

15、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关

于资金借款授权的议案》;

16、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关

于修订〈燃料管理服务协议〉的议案》认为董事会审议上述关联

交易程序合法,审议过程符合公司章程、制度的相关要求,认为

上述关联交易未损害公司利益;

17、 以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关

于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二○一三年四月八日

3

[责任编辑:robot] 标签:公司 监事会 年度 议案 
打印转发
 

【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。

3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻
登 录注 册
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立。
 同步到微博
   

商讯