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中色股份:关于公司向中国有色集团借款的公告

2013年04月09日 00:04
来源:凤凰网财经

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证券代码:000758证券简称:中色股份公告编号:2013-022

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司向中国有色集团借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司与中国有色矿业集团有限公司(以下简称:“中国有色集团”)签订了《周

转资金使用协议书》。公司向中国有色集团借款 5,542 万元和 5,770 万元(总计

11,312 万元人民币)两笔周转金,用于转借中国有色(沈阳)冶金机械有限公

司(以下简称:“沈冶机械”)。借款期限为 1 年,资金占用年费率按人民银行同

期贷款基准利率计算。

鉴于中国有色集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,

公司向中国有色集团借款事项构成了关联交易。

2013 年 4 月 8 日,公司第六届董事会第 40 次会议审议通过了《关于公司与

中国有色集团签署<内部周转资金使用协议>的议案》,同意公司向中国有色集团

借款 5,542 万元和 5,770 万元(总计 11,312 万元人民币)两笔周转金。关联方

董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决。独立董事王恭敏、冯根福、杨

有红就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

本项关联交易尚需获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

关联方名称:中国有色矿业集团有限公司

关联方企业性质:有限责任公司(国有独资)

关联方法定代表人:罗涛

关联方住所:北京市复兴路乙 12 号

注册资本:人民币 5,020,962,872.32 元

实收资本:人民币 5,020,962,872.32 元

关联方经营范围:国内外金属矿山的投资及经营管理;承担有色金属工业及

其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施

工总承包等

三、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为公司向中国有色集团借款 5,542 万元和 5,770 万元

(总计 11,312 万元人民币)两笔周转金。

四、交易协议的主要内容

1、资金使用期限 1 年,自实际放款之日起开始计息。在此期间,本公司可

以根据实际情况提前还款。

2、中国有色集团向公司收取资金占用费,年费率按人民银行同期贷款基准

利率计算。。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司向中国有色集团借款 5,542 万元和 5,770 万元(总计 11,312 万元人民

币)两笔周转金,有利于公司支持中国有色(沈阳)冶金机械有限公司的发展。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013 年初至披露日,公司及所属控股公司与关联方中国有色集团发生的关

联交易总金额为人民币 5,403.62 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为:

公司向中国有色矿业集团有限公司借款 5,542 万元和 5,770 万元(总计

11,312 万元人民币)两笔周转金,期限 1 年,资金占用费年费率为人民银行同

期贷款基准利率,有利于公司支持中国有色(沈阳)冶金机械有限公司的发展。

上述关联交易事项决策程序合法,符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和

全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本

公司章程的规定。

八、备查文件

1、第六届董事会第 40 次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 04 月 09 日

[责任编辑:robot] 标签:中国 公司 关联交易 集团 
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