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中色股份:第六届董事会第四十次会议决议公告

2013年04月09日 00:04
来源:凤凰网财经

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证券代码:000758证券简称:中色股份公告编号:2013-019

中国有色金属建设股份有限公司

第六届董事会第 40 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2013 年 4 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第 40 次会议,应

参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章

程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:

一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武

翔、王宏前 4 人回避表决)审议通过了①《关于北京中色建设机电设备有限公司

与中色国际贸易有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》;②《关于赤峰

中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2013 年度日常经营

性关联交易的议案》;③《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司 2013

年度日常经营性关联交易的议案》;④《关于公司与中国有色集团等 11 家公司

2013 年度日常经营性关联交易的议案》;⑤《关于中国有色(沈阳)冶金机械有

限公司与沈阳有色金属研究院 2013 年度日常经营性关联交易的议案》;⑥《关于

中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国贸有限公司 2013 年度日常经营性

关联交易的议案》;⑦《关于中国有色(沈阳)泵业有限公司与中国十五冶金建

设集团有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联方董事韩又鸿、聂军祥 2

人回避表决)审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司 2013

年度日常经营性关联交易议案》。

三、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武

翔、王宏前 4 人回避表决)审议通过了《关于公司与中国有色集团签署(内部周

转资金使用协议书)的议案》同意公司与中国有色矿业集团有限公司签订《内部

周转资金使用协议书》。公司将从中国有色集团借入人民币 5,542 万元和 5,770

万元(总计:人民币 11,312 万元)两笔周转金,转借中国有色(沈阳)冶金机

械有限公司,使用期限一年,资金占用年费率按银行同期贷款基准利率计算。

四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司与中国有

色(沈阳)冶金机械有限公司签署(转借资金使用协议书)的议案》

同意公司与中国有色(沈阳)冶金机械有限公司签署《转借资金使用协议书》,

公司将从中国有色集团借入人民币 5,542 万元和 5,770 万元(总计:人民币

11,312 万元)转借给沈冶机械,使用期限一年,并按照银行同期贷款基准利率

向沈冶机械收取资金占用费。

五、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武

翔、王宏前 4 人回避表决)审议通过了《关于公司向中国有色矿业集团有限公司

借入其发行的短期融资券人民币 5 亿元的议案》

同意公司向中国有色集团借入其发行的短期融资券人民币 5 亿元,用于偿还

银行现有的部分流动资金贷款和补充日常流动资金。借款期限为一年,费率为

4.1%,承销费率 4‰。

六、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武

翔、王宏前 4 人回避表决)审议通过了《关于中国有色(沈阳)冶金机械有限公

司向中国有色矿业集团有限公司借款的关联交易的议案》

同意沈冶机械向中国有色集团借款人民币 5,000 万元和 4,000 万元用于补充

流动资金,资金使用期限为 1 年,利率采用浮动利率,按人民银行同期贷款基准

利率下浮 10%计算。

上述议案一、二、四、五均需经公司股东大会审议通过。

召开股东大会的具体事项将另行通知。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 4 月 9 日

[责任编辑:robot] 标签:中国 中色 议案 有限公司 
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