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中色股份:关联交易公告

2013年04月09日 00:04
来源:凤凰网财经

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证券代码:000758证券简称:中色股份公告编号:2013-024

中国有色金属建设股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司控股子公司—中国有色(沈阳)冶金机械有限公司(以下称:沈冶机械)

与公司控股股东-中国有色矿业集团有限公司(以下称:中国有色集团)于 2013

年 3 月 22 日签订了两份《资金使用协议书》,由沈冶机械向中国有色集团分别借用

资金人民币 5,000 万元和 4,000 万元(共 9,000 万元),期限一年,中国有色集团按

照人民银行同期贷款利率下浮 10%收取利息。

2、交易方关联关系

沈冶机械为公司控股子公司,中国有色集团为公司控股股东。根据《深圳证券

交易所股票上市规则》,沈冶机械借用中国有色集团资金事项构成了关联交易。

3、2013 年 4 月 8 日,本公司第六届董事会第 40 次会议审议通过了如下议案。

会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了(关联方董事罗涛、张克利、

武翔、王宏前 4 人回避表决)《关于中国有色(沈阳)冶金机械有限公司向中国有色

矿业集团有限公司借款的关联交易的议案》。

上述关联事项无需经公司股东大会的审议批准。

独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及

独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联方基本情况

1、基本情况

关联方名称:中国有色矿业集团有限公司

关联方住所:北京市复兴路乙 12 号

法定代表人:罗涛

关联方注册资本:人民币 5,020,962,872.32 元

关联方实收资本:人民币 5,020,962,872.32 元

关联方企业性质:有限责任公司(国有独资)

关联方经营范围:国内外金属矿山的投资及经营管理;承担有色金属工业及其

他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总

承包等。

2、中国有色集团 2012 年 1-9 月财务数据

项目金额(万元)

总资产9,807,827

净资产864,322

营业收入9,691,139

净利润53,051

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示:

中国有色矿业集团有限公司

33.75%

中国有色金属建设股份有限公司

51.90%

中国有色(沈阳)冶金机械有限公司

4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

二、关联交易标的的基本情况

1、关联交易标的的基本情况

本项关联交易的标的为沈冶机械向中国有色集团借款 9,000 万元资金。

2、交易协议的的主要内容

资金使用期为一年。在此期间,沈冶机械可以根据实际情况提前还款。

中国有色集团向沈冶机械收取利息,利率采用浮动利率,按人民银行同期贷

款基准利率下浮 10%计算。

借用的资金仅限于沈冶机械补充流动资金使用,不得挪用它用。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

沈冶机械向中国有色集团借款共 9,000 万元人民币用于补充流动资金,有利于

支持沈冶机械的发展。

四、独立董事意见

公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为:

沈冶机械向中国有色矿业集团有限公司借款共 9,000 万元人民币,期限 1 年,

资金占用费利率为人民银行同期贷款基准利率下浮 10%,该笔借款有利于支持中国

有色(沈阳)冶金机械有限公司的发展。上述关联交易事项决策程序合法,符合本

公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益

的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013 年年初至披露日,公司及所属控股公司与关联方中国有色矿业集团有限公

司发生的关联交易总金额为 5,403.62 万元。

六、备查文件

1、第六届董事会第 40 次会议决议;

2、独立董事事前认可的独立意见;

3、《资金使用协议书》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012 年 04 月 09 日

[责任编辑:robot] 标签:中国 关联交易 关联方 集团 
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