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广安爱众:2012年度股东大会会议决议公告

2013年04月09日 00:04
来源:凤凰网财经

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证券代码:600979证券简称:广安爱众公告编号:临 2013-019

四川广安爱众股份有限公司

2012 年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否

本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013

年4月8日上午9时在公司四楼会议室召开。会议通知于2013年3月19日在《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。会议采取现场投票

的方式进行,参加本次股东大会的股东及授权代表人数8人,代表股份351424019

股,占公司总股本的48.95%。

董事长罗庆红先生主持本次会议,董事会秘书何非先生出席了会议,公司董

事、监事及其他高级管理人员列席了会议,四川英捷律师事务所田原律师、覃睿

律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规

定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议:

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

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2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》

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3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》

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2012 年度,公司实现营业收入 110,245.80 万元,实现归属于母公司的净利

润 6629.12 万元,每股收益 0.1118 元,加权平均净资产收益率 6.86% 。公司 2012

年度的会计报告经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无

保留意见的审计报告

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4、审议通过了《公司 2012 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

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关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。

5、审议通过了《公司 2012 年资产减值准备提取情况的报告》

公司 2012 年期初资产减值准备余额为 4,658,073.95 元,本期增加资产减值

准备 1,826,705.33 元,本期转回和转销减少减值准备 152,746.25 元,2012 年

期末资产减值准备余额为 6,484,779.28 元。

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6、审议通过了《公司独立董事 2012 年度履职报告》

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7、审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)中瑞岳华专审字[2013]第 0491

号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》验证,截至 2012 年 12 月

31 日,星辰水电公司使用募集资金 115,435,060.86 元,用募集资金暂时补充流

动资金 8,000 万元,收回上年度暂时补充流动资金 7,000 万元,收到银行利息收

入 1,629,314.70 元,募集资金专户余额共计 71,672,765.15 元[其中:平安银行

成 都 天 府 支 行 11011456597801 余 额 为 20,345,762.88 元 ; 定 期 存 款 账 户

12011456597801 余额 30,000,000.00 元(注:该账户为平安银行成都天府支行

11011456597801 子账户);中国工商银行股份有限公司成都春熙支行下属营业

网点提督街支行 4402020819201104688 余额为 21,327,002.27 元]。德宏爱众公

司使用募集资金 4,474,870.52 元,收到银行利息 588,533.04 元,募集资金专户

( 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 德 宏 分 行 24-130601040003079 ) 余 额 为

23,615,938.68 元。

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8、审议通过了《公司关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2012 年度实现净

利润 41,592,408.73 元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取 10%法定公积

金 4,159,240.87 元,结转年初未分配利润 64,461,114.17 元,可供股东分配的利

润为 101,894,282.03 元;期末资本公积为 143,338,761.12 元。2012 年度实现归

属于母公司所有者的净利润(合并报表数)为 66,291,154.48 元。

公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:1、以非公开发行后

总股本 717,892,146 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 0.5 元(含税),

共计派发 35,894,607.30 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。2、本年度不

进行资本公积金转增股本。

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9、审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》

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10、审议通过了《公司关于发行中期票据的议案》

同意公司根据实际情况,发行中期票据,注册规模不超过人民币 3.5 亿元。

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11、审议通过了《公司 2013 年度财务预算报告》

同意母公司 2013 年度最高银行贷款规模为 8.0 亿元,并授权公司经营层在

2013 年度股东大会召开之前根据经营需要循环使用。

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12、审议通过了《公司 2013 年度日常关联交易预案》

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关联股东四川爱众发展集团有限公司、四川水电投资经营集团有限公司、四

川广安花园制水有限公司回避表决。

13、审议通过了《公司关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

会议同意 2013 年续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司专业

的审计工作机构。

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14、审议通过了《公司关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》

会议同意聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内部

控制审计机构。

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15、审议通过了《公司关于选举吴建文先生为公司第四届董事会董事的议案》

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三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师、覃睿律师出席了本次会议并出具

了法律意见书。法律意见书结论:广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,出

席会议人员资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章

程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字的股东大会决议;

(二)经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二 0 一三年四月八日

4

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