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广安爱众:2012年度股东大会的法律意见书

2013年04月09日 00:04
来源:凤凰网财经

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四川英捷律师事务所广安爱众股东大会法律意见书

四川英捷律师事务所

关于四川广安爱众股份有限公司

2012 年度股东大会的

法律意见书

(2013)英捷法律意字第 36 号

致:四川广安爱众股份有限公司

四川英捷律师事务所(以下简称“本所”)接受四川广安爱众股份有限

公司(以下简称“广安爱众“)的委托,指派田原律师、覃睿律师(以下

简称“本所律师”或者“经办律师”)列席了广安爱众于 2013 年 4 月 8 日

召开的 2012 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师依据《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广

安爱众股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并按照

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的

召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事

宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开

(一)本次股东大会的召集

广安爱众董事会于 2013 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了

《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》,该

四川英捷律师事务所广安爱众股东大会法律意见书

通知中列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式,并说明了

提交本次股东大会审议的议案共 15 项,即:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2012 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》;

5、审议《公司 2012 年资产减值准备提取情况的报告》;

6、审议《公司独立董事 2012 年度履职报告》;

7、审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

8、审议《公司关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

9、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》;

10、审议《公司发行中期票据的议案》;

11、审议《公司 2013 年度财务预算报告》;

12、审议《公司 2013 年度日常关联交易预案》;

13、审议《公司关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;

14、审议《公司关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》;

15、审议《公司关于选举吴建文先生为公司第四届董事会董事的议案》。

(二)本次股东大会的召开

召开方式:本次股东大会会议采用现场投票的表决方式。

经核查,本次股东大会的现场会议于 2013 年 4 月 8 日上午 9:00 在四

川省广安市广安区渠江北路 86 号公司办公大楼四楼会议室召开;本次股东

大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致;本次股东大会无临时提案。

四川英捷律师事务所广安爱众股东大会法律意见书

本所律师认为,广安爱众本次股东大会召集和召开程序符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 8 人,代表股份

351424019 股,占公司股份总数的 48.95%。

经核查,本次股东大会由广安爱众董事会召集,董事长罗庆红先生主

持进行;本次股东大会按通知的时间、地点举行,并对通知中列明的事项

进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日(2013 年 4 月 1

日)上海证券交易所收市后,在中国证券结算公司上海分公司登记在册并

拥有公司股票的股东,出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授

权。同时,列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书及其他高级

管理人员。

本所律师认为:上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章

程》的规定,本次股东大会出席人员的与会资格和主持人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查,广安爱众本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场会议

记名投票方式进行了表决,并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序

进行计票、监票,当众公布表决结果。

提交本次股东大会审议的各项议案均已取得出席会议股东审议通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和

《公司章程》的规定。

四川英捷律师事务所广安爱众股东大会法律意见书

四、结论

终上所述,本所律师认为,广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,

出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符

合法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四川英捷律师事务所

经办律师:田 原

覃 睿

二 O 一三年四月八日

[责任编辑:robot] 标签:股东 广安 大会 公司 
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