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海康威视:独立董事2012年度述职报告(吴晓波)

2013年04月09日 00:04
来源:凤凰网财经

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杭州海康威视数字技术股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

各位股东:

我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事,根据《公司法》、《关

于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规

章制度的规定,在2012年工作中,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席会议,认

真审议董事会议案,对公司相关事项发表独立意见,维护了公司和股东尤其是社

会公众股股东的利益。现将我2011年度履职情况述职如下:

(1)出席会议情况

报告期内公司共召开10次董事会会议,我参加了10次董事会会议,4次出席

现场会议,6 次出席通讯会议。对董事会审议的议案均投赞成票;报告期内公司

召开2次股东大会,列席1次会议。

(2)发表独立意见情况

会议日期会议届次事项意见类型

《关于公司全资子公司重庆海康威视系统技

术有限公司与中国电子科技集团公司第二十

二研究所天博信息系统工程公司签订施工图

设计合同的议案》、《关于公司全资子公司

重庆海康威视系统技术有限公司与安徽四创

电子股份有限公司签订施工图设计合同的议

2012年3月13日公司二届董事会四次会议案》、《关于公司全资子公司重庆海康威视同意

系统技术有限公司与中华通信系统有限责任

公司签订施工图设计合同的议案》、《关于

公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限

公司与北京奥特维科技有限公司签订施工图

设计合同的议案》进行了事前审议,发表独

立意见。

关于公司对外担保和关联方资金占用情况的

专项说明及独立意见、关于公司2011年度内

2012年4月22日公司二届董事会七次会议部控制自我评价报告的独立意见、关于公司同意

2011年度募集资金存放与使用情况的独立意

见 、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司2012年度审计机构的独立意见、

关于公司2011年度关联交易情况说明及2012

年公司日常关联交易事前审核的独立意见、

关于2011年度董事、监事、高级管理人员薪

酬的独立意见、关于公司限制性股票计划(草

案)的独立意见

关于公司对外担保和关联方资金占用情况的

专项说明及独立意见、关于公司聘任财务负

2012年8月15日公司二届董事会十次会议同意

责人的独立意见、关于利润分配政策和未来

三年股东汇报规划议案的独立意见

关于对限制性股票计划进行调整的意见、 关

2012年8月23日公司二届董事会十一次会议同意

于向激励对象授予限制性股票的意见

(3)现场办公情况

2012年度,我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现

场检查,与经营层及相关工作人员交流,深入了解公司经营和财务状况,并通过

电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切

联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,

对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

(4)年报编制沟通情况

在公司2012年度审计过程中,我认真履行了相关责任和义务,与公司经营层、

年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情

况,重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报中的监

督作用。

(5)专门委员会任职情况

我担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员。报告

期内,我牵头或参与了专门委员会相关会议,考察了公司董事监事及高级管理人

员的薪酬水平,并对公司发展战略、安防行业发展前景、聘任管理人员等方面提

出了一些可行性建议。

(6)、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会及浙江监管局、深

圳证券交易所下发的相关文件。

(7)、其他事项

报告期内,无提议召开董事会的情况; 无提议召开临时股东大会情况;无

独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2013年度,本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深入

了解公司经营情况,为提高董事会决策科学性,为客观公正地保护广大投资者特

别是中小股民的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,发挥自己的作

用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,在

此表示感谢。

独立董事:

吴晓波

2013 年 4 月

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