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韶能股份:第七届董事会第十九次会议决议公告

2013年04月10日 00:01
来源:凤凰网财经

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股票简称:韶能股份股票代码:000601 公告编号:2013-026

广东韶能集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于 2013 年 3

月 29 日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第十九次会议

的通知,第七届董事会第十九次会议于 2013 年 4 月 8 日在公司

18 楼会议室如期召开,应到董事九名,董事陈来泉、肖南贵、

龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金,独立董事柯少华、莫玲、林

睦翔出席本次董事会,符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。经审议,以书面表决的方式审议通过了关于用募集资金置换

预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案(9 票同意、0 票反

对、0 票弃权)。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 8 日

1

[责任编辑:robot] 标签:韶能 董事会 股份 公告 
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