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东方市场:独立董事对2012年年度报告相关事项的独立意见

2013年04月11日 00:02
来源:凤凰网财经

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独立董事对 2012 年年度报告相关事项的独立意见

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事

对2012年年度报告相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度

的指导意见》和《公司章程》等相关规定,我们作为江苏吴江中国东方丝绸市场

股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在仔细阅读公司董事会和中介

机构向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明以及向

公司有关工作人员进行询问的基础上,基于我们客观、独立的判断,对照有关规

范性文件精神,就公司2012年年度报告相关事项发表独立意见如下:

一、对公司2012年度关联方占用资金事项的独立意见

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定,通过仔细核对财务报表及天

衡会计师事务所有限公司出具的《关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(以下简称“专项说

明”)。

我们认为:上述《专项说明》披露完整属实,公司不存在大股东及其附属企

业违规占用公司资金的情况。

二、对公司2012年度对外担保事项的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题

的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

(证监发[2005]120 号)等规定,作为公司的独立董事,我们对公司累计和2012

年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:

1、公司2012年度不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任

何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司2012年度除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证

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独立董事对 2012 年年度报告相关事项的独立意见

担保外,不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

三、对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们了解到公司于报告期内已经建立并完善了一系列公司的内部控制管理

制度。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司在关

联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面也已经建立了专

门制度,保证了公司的正常的经营管理。

我们认为:公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司治理的实际情

况。

四、对公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见

我们认真审核了公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核、结算、

发放等相关资料后,认为:公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按

照公司制度执行,结算、发放程序符合法律、法规等规定。

五、对公司2012年度购买银行理财产品的独立意见

我们认真审核了2012年度公司购买银行理财产品情况,认为:2012年度公司

利用闲置资金购买银行理财产品审批程序、资金使用等合法合规、内控程序健全,

能有效防范风险,没有损害公司及全体股东利益,没有影响公司的日常经营。

六、对预计公司2013年度日常关联交易事项的独立意见

公司事先已向我们提供了预计2013年度日常关联交易事项的相关材料,并获

得了我们的事前认可。

我们就公司与关联方预计在2013年度发生的日常关联交易事项进行认真审

核后,认为:上述日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需,公司不会因

此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联

交易制度》的规定,关联董事均回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特

别是中小股东的利益。

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独立董事对 2012 年年度报告相关事项的独立意见

我们同意该关联交易预计事项,提请公司2012年度股东大会审议。

七、对聘请2013年度财务审计机构事项的独立意见

公司事先已向我们提供了天衡会计师事务所有限公司相关资料,获得了我们

的事前认可。我们认真审阅天衡会计师事务所有限公司相关资料,综合2012年度

财务审计工作情况,认为:天衡会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务

审计执业资格,具有多家上市公司审计的经验,为公司出具的审计报告客观、公

正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,能够满足公司年度财务审计工作的

要求。董事会的审议程序符合《公司章程》的规定,聘请天衡会计师事务所有限

公司为公司2013年度财务审计机构不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东

利益的情况。

我们同意聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构,提

请公司2012年度股东大会审议。

八、对聘请2013年度内部控制审计机构事项的独立意见

我们认真审阅了天衡会计师事务所有限公司的相关资料以及2012年度内控

审计机构工作情况,认为:天衡会计师事务所有限公司具有独立法人资格,具有

证券、期货相关业务资格,能够满足公司年度内部控制审计工作的要求。董事会

的审议程序符合《公司章程》的规定,聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013

年度内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情

况。

我们同意聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机

构,提请公司2012年度股东大会审议。

九、对公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见

我们认真审阅了公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬方案的相关资

料,并就该方案与有关人员进行询问,认为:2013年度董事、监事和高级管理人

员的薪酬方案兼顾公司的实际经营情况以及行业、地区的实际发展水平,薪酬方

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独立董事对 2012 年年度报告相关事项的独立意见

案合理、具有可操作性。该方案的实施将有利于建立有效的激励和约束机制,充

分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司可持续

发展。董事会的审议程序符合《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的

利益,特别是中小股东的利益。

我们同意该薪酬方案。

独立董事:夏令敏、金德环、赵荣兰、金月芳

二○一三年四月九日

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