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东方市场:第五届监事会第十四次会议决议公告

2013年04月11日 00:02
来源:凤凰网财经

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证券代码:000301证券简称:东方市场公告编号:2013-013

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事

会第十四次会议于 2013 年 3 月 29 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议

通知,并于 2013 年 4 月 9 日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监

事 5 人,实际出席监事 5 人。会议由监事会主席徐兴祥先生主持,公司全体高级

管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。

具体内容详见附件 1。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算的报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经天衡会计师事务所有限公司审计,母公司 2012 年度实现利润 总额

203,474,822.04 元,所得税 48,086,693.13 元,净利润 155,388,128.91 元。按

净利润的 10%提取法定盈余公积金 15,538,812.89 元,加上年初未分配利润

496,986,136.95 元,减去派发 2012 年半年度现金红利 24,364,728.88 元,本年

1

度实际可供股东分配的利润 612,470,724.09 元。

2012 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为:拟按 2012 年 12 月 31

日公司总股本 1,218,236,445 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50

元(含税),合计派发现金红利 60,911,822.25 元(含税);根据公司现有股本结

构的情况,2012 年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》于 2013 年 4 月 11 日在巨潮资讯

网上披露。

监事会认为:《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制

基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内

部管理制度的规定和要求,真实反映了公司治理的实际情况,对内部控制的总体

评价是客观、准确的。

5、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司 2012 年年度报告全文及摘要于 2013 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露,

《公司 2012 年度报告摘要》(公告编号:2013-014)同时在《证券时报》、《中国

证券报》上披露。

监事会认为:公司 2012 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和

深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2012 年的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与公司 2012 年年度报告全文

及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、监事会对公司 2012 年有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月九日

附件1:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

报告期内,公司第五届监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相

关法律、法规的规定,积极开展工作,在促进公司规范化运行方面起到了较好的

作用。

2012 年度监事会的主要工作如下:

一、监事会的日常工作情况

1、报告期内监事会会议情况

2012 年监事会共召开了 6 次会议,讨论通过了 11 项议案,有关会议及决议

情况如下:

会议召开召开决议披露

会议议案名称披露索引

届次日期方式情况日期

巨潮资讯网, 公司第五届监事

五届八次2012 年通讯 1、关于公司 2011 年度计提资产减值准备的 议 案 获 2012 年

会第八次会议决议公告》 公告

监事会1 月 17 日表决 议案。得通过。1 月 19 日

编号:2012-004)。

3

1、公司 2011 年度监事会工作报告;2、公

司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务

议案均巨潮资讯网, 公司第五届监事

五届九次2012 年现场 预算的报告;3、公司 2011 年年度报告全文2012 年

获得通会第九次会议决议公告》 公告

监事会4月5日表决 及其摘要;4、关于公司 2011 年度利润分配4月9日

过。编号:2012-010)。

及资本公积金转增股本预案的议案;5、公

司 2011 年度内部控制自我评价报告。

巨潮资讯网, 公司第五届监事

五届十次2012 年现场 1、公司 2012 年第一季度季度报告全文及正 议 案 获 2012 年

会第十次会议决议公告》 公告

监事会4 月 25 日表决 文。得通过。4 月 27 日

编号:2012-016)。

议案均巨潮资讯网, 公司第五届监事

五届十一2012 年现场 1、公司 2012 年半年度报告全文及摘要;2、2012 年

获得通会第十一次会议决议公告》 公

次监事会8 月 24 日表决 关于 2012 年半年度利润分配预案的议案。8 月 28 日

过。告编号:2012-028)。

巨潮资讯网, 公司第五届监事

五届十二2012 年现场 1、公司 2012 年第三季度季度报告全文及正 议 案 获 2012 年

会第十二次会议决议公告》 公

次监事会 10 月 24 日 表决 文。得通过。10 月 26 日

告编号:2012-038)。

现场

巨潮资讯网, 公司第五届监事

五届十三2012 年结合 1、关于投资建设中国东方丝绸市场提升改 议 案 获 2012 年

会第十三次会议决议公告》 公

次监事会 12 月 26 日 通讯 造一期工程项目的议案。得通过。12 月 28 日

告编号:2012-049)。

表决

2、监事出席监事会的情况

第五届监事会全体成员本着勤勉尽职的态度,认真参加监事会各次会议,仔

细审阅会议相关材料,积极参与各项议题的讨论,切实履行了监事的职责。2012

年度监事成员出席监事会会议情况如下:

应出席现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次未

监事姓名具体职务

次数次数参加会议次数次数次数 亲自出席会议

徐兴祥监事会主席、职工监事65100否

朱小萍监事65100否

王 宁监事65100否

陈国琴监事63210否

申金元职工监事65100否

陈 檀监事65100否

二、监事会对公司2012年有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规

定,公司监事会出席股东大会、列席董事会,认真履行了股东大会赋予的职责,

并对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项,董事会对股东大会决议的执

行情况,公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。

监事会认为:公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范

运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议,并建立了一套较为

4

完善的内部控制制度。股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序。

未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、法规、公司

章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的审查,认

为:公司财务管理工作能严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行,财务会

计制度健全,公司2012年度财务报告及天衡会计师事务所有限公司出具的标准无

保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金投资项目。

4、收购、出售资产情况

监事会对报告期内出售、收购资产情况进行了监督,认为:报告期内公司出

售、收购资产的价格合理,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,

没有损害股东的权益和公司资产流失现象。

报告期内,公司无重大收购、出售资产事项。

5、关联交易情况

监事会对公司2012 年度发生的关联交易事项进行了核查,认为:公司发生

的关联交易业务均严格依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》、《关联交易制度》等有关规定执行,遵循“公平、公正、合理”的市场

原则,没有损害公司及其他股东的利益。

6、公司内部控制情况

监事会作为公司的监督机构,根据相关规定,对董事会关于公司2012年度内

部控制的评价、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:公司已根

据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了

各项内部控制制度,保证了公司各项经营活动的规范有序进行,保证了公司资产

的安全和完整。公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了

公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制重大缺陷和异

5

常事项。

报告期内,公司没有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》及《公司章程》的情形发生。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登

记管理情况进行认真审核后,认为:公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情

人管理制度》,并严格按照制度控制内幕信息知情人范围,及时登记知悉公司内

幕信息的人员名单及其个人信息,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、

公平、公正的原则,保护了广大投资者的合法权益。

新的一年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》以及有关法律、法规、规范性文件的规定,更加强化监事会监督和履行勤勉

尽职义务的意识,从切实维护公司利益和广大投资者权益出发,认真做好监督检

查工作,忠实履行自己的职责,促进公司更快更好地发展。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月九日

6

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