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东方市场:独立董事金德环先生2012年度述职报告

2013年04月11日 00:02
来源:凤凰网财经

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江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

独立董事金德环先生2012年度述职报告

作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,

2012年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》

等规定,勤勉尽职,发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东

尤其是中小股东的合法权益。

现将2012年度履行职责的情况报告如下:

一、出席会议情况

1、列席股东大会情况

2012年,公司共召开了3次股东大会。本人列席全部会议,无缺席情况。

2、出席董事会情况

2012年,公司共召开了13次董事会会议(其中以现场表决方式召开董事会4次、

以现场结合通讯表决方式召开董事会1次,以通讯表决方式召开董事会8次)。本人

以现场表决方式出席董事会5次,以通讯表决方式出席董事会8次,无缺席或委托表

决情况。

3、出席其他会议情况

(1)在公司2012年年度审计过程中,本人参加了与公司管理层、年审注册会计

师的见面沟通会议。

(2)本人兼任公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。

2012年,公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议1次以及战

略委员会会议1次。本人参加全部会议,无缺席或委托表决情况。

二、2012年度发表独立意见情况

2012年,本人履行独立董事职责,对公司各项重大决策发表独立意见,具体如

下:

1、2012年1月17日,在公司第五届董事会第十四次会议上出具了《独立董事关

1

于计提资产减值准备事项的独立意见》;

2、2012年4月5日,在公司第五届董事会第十六次会议上出具了《独立董事对2011

年年度报告相关事项的独立意见》;

3、2012年4月25日,在公司第五届董事会第十七次会议上出具了《独立董事关

于公司参与吴江东方创业投资基金(有限合伙)设立暨关联交易的独立意见》;

4、2012年5月4日,在公司第五届董事会第十八次会议上出具了《独立董事关于

合作设立投资项目公司的独立意见》;

5、2012年7月31日,在公司第五届董事会第十九次会议上出具了《独立董事关

于参股子公司通过银行提供“仓单质押”定向委托贷款暨关联交易的独立意见》;

6、2012年8月24日,在公司第五届董事会第二十次会议上出具了《独立董事对

公司2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《独立董事关于

控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》;

7、2012年10月24日,在公司第五届董事会第二十二次会议上出具了《独立董事

关于聘任公司总经理助理的独立意见》;

8、2012年11月4日,在公司第五届董事会第二十三次会议上出具了《独立董事

关于放弃股权优先认购权关联交易的独立意见》;

9、2012年12月26日,在公司第五届董事会第二十五次会议上出具了《独立董事

关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的独立意见》。

三、在2012年度报告中所做的工作

根据中国证监会公告[2009]34号—关于充分发挥独立董事在年报相关工作中的

监督作用的要求及《公司年度报告工作制度》的规定,本人在2012年度审计过程中,

勤勉尽职,认真履行了相关责任和义务,发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

1、2012年,在公司管理层安排下,实地考察了公司各分公司、控股子公司。

2、听取公司管理层关于2012年度生产经营情况、财务状况及相关重大事项的进

展情况,听取年审注册会计师的预审情况汇报并对公司年报需关注事项进行沟通。

3、在年报审计会计师事务所进场前,与年审注册会计师沟通后确定年度审计工

作小组的人员构成、审计策略、审计计划、风险评估判断及本年度审计重点等事项。

2

4、年审注册会计师出具初步审计意见后,向年审注册会计师详细了解年审工作

开展情况,沟通审计过程中发现的问题,审阅经审计的2012年度会计报表初稿。

四、对公司现场调查的情况

2012年,本人利用现场参加会议等机会,通过现场查阅资料、听取公司管理层

汇报、与公司其他董事、董事会秘书、监事、财务负责人、内审部门工作人员及年

审注册会计师沟通等方式,重点对公司的生产经营状况、对外投资进展及内部控制

规范实施等情况进行检查,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行

动态。2012年度累计到公司现场办公的时间超过10天。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2012年,本人履行独立董事职责,在保护投资者权益方面主要工作如下:

1、对董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,

并利用本人的专业知识,对公司的经营管理、内控建设、对外投资、关联交易、高

管选聘等方面提出参考意见,使董事会决策更加切实可行;

2、关注传媒、网络等媒介对公司的相关宣传和报道,保持与公司管理层的沟

通,及时了解公司经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控

制等制度的完善及执行情况等相关事项;

3、监督和核查董事、高管履职情况,积极有效地履行独立董事的职责,促进了

董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大股东的利益;

4、认真学习相关上市公司运行规则、独立董事履职规范,尤其是涉及到规范公

司法人治理和保护社会公众股东利益等相关法规的认识理解。不断提升自己的履职

能力,为公司的良性发展建言献策,切实加强对公司和全体股东的保护。

六、从事专门委员会工作的履职情况报告

2012年,本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员,对公司董事和高级管理人

员的考核标准提出了建议,制定公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬方案,审

核年度薪酬执行情况。

2012年,本人作为董事会提名委员会的委员,对董事会拟聘任的高级管理人员

的任职资格、个人简历等进行审查并提出建议。

3

2012年,本人作为董事会战略委员会的委员,对公司中长期发展战略和重大投

资决策进行研究,并对公司年度经营计划提出建议。

七、其他事项

2012年,没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和

咨询机构等情况;对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况;公

司提供了独立董事履职所必须的工作条件,公司董事会秘书积极为独立董事履职提

供协助,公司有关人员积极配合独立董事行使职责,未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预

独立行使职权的情况。

以上是2012年度履行职责的情况汇报。2013年我将抽更多时间了解公司业务,

学习法律、法规及有关对上市公司加强监督的文件,继续本着诚信原则与勤勉要求,

履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用。

最后,感谢公司股东、董事会、管理层对我履行独立董事职责过程所给予的配

合与支持!

欢迎大家对我的工作提出宝贵意见和建议,联系方式:金德环邮箱:

dehjin@mail.shufe.edu.cn。

独立董事: 金 德 环

二○一三年四月九日

4

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