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宝新能源:关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

2013年04月11日 00:02
来源:凤凰网财经

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证券代码:000690证券简称:宝新能源公告编号:2013-014

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议审议通过关于

召开2013年度第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开日期和时间:2013年4月26日上午9:30。

4、会议召开方式:现场投票方式。

5、出席对象:

(1)截至2013年4月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:公司会议厅。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过(具体内容

见《中国证券报》、《证券时报》、“巨潮资讯网”上公司发布的相关公告及文件):

关于推举王连凤女士为公司独立董事的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理

登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券

营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。

2、登记地点:广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。

3、登记时间: 2013年4月24日至4月25日

上午8:30—12:00,下午14:00—16:00。

四、其他

1、会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。

2、联系人:刘沣、罗丽萍

电话:(0753) 2511298

传真:(0753) 2511398

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二○一三年四月十一日

附:授权委托书

授权委托书

委托人声明:本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽

华新能源股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》全文及

相关文件,对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

兹全权委托先生(女士)代表本人/本公司出席广东宝丽华新能

源股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会,并按照按本授权委托书指示对

会议审议事项行使投票权。

本人对本次会议审议事项的表决意见:

序号议案同意 反对 弃权

1关于推举王连凤女士为公司独立董事的议案

授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人股东账号:委托人持股数量:

委托人身份证号码或法人营业执照注册号:

委托人联系电话:

委托人签字或盖章:

法定代表人签字(委托人为法人的):

委托日期:年月日

[责任编辑:robot] 标签:股东 会议 公司 委托书 
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