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建投能源:2012年年度股东大会决议公告

2013年04月11日 00:02
来源:凤凰网财经

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证券代码:000600证券简称:建投能源公告编号:2013-10

河北建投能源投资股份有限公司

二○一二年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会于 2013

年 4 月 9-10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

由公司董事会召集。受公司董事长李连平委托,会议由公司副董事长王

津生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表 29 名,代表股份 652,397,282

股,占公司有表决权股份总数的 71.41%。参加网络投票股东 25 名,代

表股份 1,048,700 股,占公司有表决权股份数的 0.1148%。

出席本次大会的公司董事有:王津生、叶永会;出席本次大会的公

司监事有:王玉宏。河北百盛律师事务所刘小建、向东律师出席本次大

会并进行了法律见证。

二、提案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:

一、审议《2012 年度董事会工作报告》,赞成 651,420,482 股,占本

次会议有效表决股份总数的 99.85%;反对 835,200 股,占本次会议有效

表决股份总数的 0.13%;弃权 141,600 股,占本次会议有效表决股份总数

1

的 0.02%。该报告获得通过。

二、审议《2012 年度监事会工作报告》,赞成 651,419,482 股,占本

次会议有效表决股份总数的 99.85%;反对 836,200 股,占本次会议有效

表决股份总数的 0.13%;弃权 141,600 股,占本次会议有效表决股份总数

的 0.02%。该报告获得通过。

三、审议《2012 年度财务决算报告》,赞成 651,419,482 股,占本次

会议有效表决股份总数的 99.85%;反对 851,200 股,占本次会议有效表

决股份总数的 0.13%;弃权 126,600 股,占本次会议有效表决股份总数的

0.02%。该报告获得通过。

四、审议《2012 年度利润分配方案》,赞成 651,420,482 股,占本次

会议有效表决股份总数的 99.85%;反对 835,200 股,占本次会议有效表

决股份总数的 0.13%;弃权 141,600 股,占本次会议有效表决股份总数的

0.02%。该方案获得通过。

五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成 651,419,482 股,

占本次会议有效表决股份总数的 99.85%;反对 835,200 股,占本次会议

有效表决股份总数的 0.13%;弃权 142,600 股,占本次会议有效表决股份

总数的 0.02%。该议案获得通过。

六 、 审 议 《 关 于 2013 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》, 赞 成

148,812,899 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.34%;反对 881,400

股,占本次会议有效表决股份总数的 0.59%;弃权 112,700 股,占本次会

议有效表决股份总数的 0.07%。该议案获得通过。关联股东河北建设投

资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

七、审议《关于与河北建投集团财务有限公司持续关联交易的议案》,

赞成 148,812,899 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.34%;反对

886,900 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.59%;弃权 107,200 股,

2

占本次会议有效表决股份总数的 0.07%。该议案获得通过。关联股东河

北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

三、律师出具的法律意见

河北百盛律师事务所刘小建、向东律师为本次股东大会进行了法律

见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召开程序,符

合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人

员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河

北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会决议》有效”。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会决议;

2、河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一

二年年度股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 10 日

3

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