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宝新能源:第六届董事会第七次会议决议公告

2013年04月11日 00:02
来源:凤凰网财经

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证券代码:000690证券简称:宝新能源公告编号:2013-013

广东宝丽华新能源股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 9 日

上午 9:30 在公司会议室召开,会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议

通知已于 2013 年 3 月 29 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。

会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席会议,符

合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,全体董事以签字表

决方式逐项表决通过了以下议案:

一、关于推举王连凤女士为公司独立董事的议案

根据中国证监会有关规定,公司独立董事李玉菊女士任期届满。董事会提名

委员会提名王连凤女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自

股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满。

上述独立董事候选人须经深交所备案无异议后方能提交股东大会审议。

李玉菊女士在本公司连续任职达到六年不再连任,因其离职将导致本公司独

立董事人数少于规定人数,因此,在公司补选出新任独立董事前,李玉菊女士仍

将依照有关规定,履行独立董事职责。

表决情况:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。

二、关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案(详见公司同日公告)

表决情况:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。

以上议案中,第一项议案须提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议,并

采用累积投票制进行表决。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二○一三年四月十一日

独立董事候选人简历

王连凤,女,1951 年出生。会计专业人士,具有多年大型国有企业工作背景,

15 年主管企业财务会计工作经历。曾就职于北京电子管厂、华北计算技术研究所,

自 1983 年始先后任财务科副科长、科长、副处长(主持工作)职务。1993 年加入

中国证监会,先后担任发行监管部、上市公司监管部副主任职务,主管公司发行

上市申请、上市公司再融资申请财务会计及相关资料的审核、创业板筹备、上市

公司信息披露及并购重组等工作。2008 年至 2011 年任职中国证券登记结算有限责

任公司纪委书记。现任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

王连凤女士未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不

存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩

戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,任

职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

[责任编辑:robot] 标签:公司 独立董事 董事会 议案 
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