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建投能源:2012年年度股东大会的法律意见书

2013年04月11日 00:02
来源:凤凰网财经

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河北百盛律师事务所

关于河北建投能源投资股份有限公司

二○一二年年度股东大会的法律意见书

致:河北建投能源投资股份有限公司(简称“贵公司”)

河北百盛律师事务所(简称“本所”)接受贵公司的委托,指派刘小建、

向东律师参加了贵公司二○一二年年度股东大会,并进行了见证工作。现根据

《中国人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(简

称“《股东大会规则》”)以及贵公司《公司章程》的规定,对贵公司二○一二

年年度股东大会(简称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员

资格、表决程序等事项发表法律意见。

一、 关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2013 年 3 月 14 日贵公司第六

届董事会第十五次会议决定于 2013 年 4 月 10 日召开二○一二年年度股东

大会,并于 2013 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网发出了召开二○一二年年度股东大会的通知。2013 年 4 月 2 日,贵公司

董事会就召开二○一二年年度股东大会进行了提示性公告。2013 年 4 月 10

日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开,网络投票于

2013 年 4 月 9-10 日如期进行。

经本所律师验证,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 关于出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会的股东及授权代表 29 名,代表股份 652,397,282 股,

占公司有表决权股份总数的 71.41%。参加网络投票股东 25 名,代表股份

1,048,700 股,占公司有表决权股份数的 0.1148%。

出席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事及本所律

师。本所律师认为,上述人员有权出席本次股东大会。

三、 关于本次股东大会的表决程序

经本所律师验证,本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议,

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