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国投电力:召开2012年度股东大会的通知

2013年04月12日 00:01
来源:凤凰网财经

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证券代码:600886证券简称:国投电力编号:临 2012-013

证券代码: 110013证券简称: 国投转债

国投电力控股股份有限公司

召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将本次年度股东大会的有关事项通知如下:

(一)会议召开时间

2013 年 5 月 7 日(星期二)上午 9: 30。

(二)会议召开地点

北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 207 会议室。

(三)会议方式

本次会议采取现场表决的方式。

(四)会议审议事项

1. 《2012 年度董事会工作报告》

2. 《2012 年度监事会工作报告》

3. 《关于 2012 年度财务决算的议案》

4. 《2012 年度利润分配及以资本公积转增股本的议案》

5. 《2013 年度经营计划》

6. 《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度工作报告》

7. 《2012 年度独立董事述职报告》

8. 《关于更换董事的议案》

9. 《关于续聘会计师事务所的议案》

10.《关于新增日常关联交易的议案》

11.《关于向控股子公司提供信用担保的议案》

1

(五)股权登记日

本次临时股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 2 日(星期四)。截至于 2013

年 5 月 2 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

(六)会议登记方法

l、登记程序。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加

盖法人印章)办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登

记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托

书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式

登记。(现场参加会议的授权委托书格式见附件一)

2、登记时间:

2013 年 5 月 3 日(星期五)上午 9: 00-11: 30,下午 1: 30-5: 00。

3、登记地点:

北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 1201 室公司证券部

联系电话:(010) 88006378传真:(010) 88006368

(七)其他事项

现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 12 日

2

附件一:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席国投电力控股股份有限公

司 2012 年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号表 决 议 案同意 反对 弃权

一《2012 年度董事会工作报告》

二《2012 年度监事会工作报告》

三《关于 2012 年度财务决算的议案》

四《2012 年度利润分配及以资本公积转增股本的议案》

五《2013 年度经营计划》

六《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度工作报告》

七《2012 年度独立董事述职报告》

八《关于更换董事的议案》

九《关于续聘会计师事务所的议案》

十《关于新增日常关联交易的议案》

十一 《关于向控股子公司提供信用担保的议案》

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上

述决议案投票表决。

委托人签名:受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):受托人身份证号码:

委托人股东账号:委托日期:

委托人持股数额:(本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效)

3

[责任编辑:robot] 标签:议案 年度 股东 会议 
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