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国投电力:第八届监事会第十五次会议决议公告

2013年04月12日 00:01
来源:凤凰网财经

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证券代码:600886证券简称:国投电力编号:临 2013-012

证券代码: 110013证券简称: 国投转债

国投电力控股股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2012 年 3 月 27 日发

出会议通知,于 2013 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议应参会监事 6 人,实际

参会监事 6 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过

了以下议案:

一、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《2012 年度监事会工作报

告》

二、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于 2012 年度财务决算

的议案》

三、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司 2012 年年度报告正

文及年度报告摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司 2012 年年度报告》进行了审核,与会全体监

事一致认为:

1、《公司 2012 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2012 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年的经营管理和财务

状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与《公司 2012 年年度报告》编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《公司 2012 年年度报告》所披露的

信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1

四、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《2012 年度内部控制评价

报告》

公司监事会审阅了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》,认为该报告能够

客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节

均做出了明确的制度规定,基本保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控

设计及执行情况的自我评价,对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修

订,分析相关风险并落实应对措施,公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。

未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

五、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于 2012 年度募集资金

实际存放与使用情况的专项报告》

其中第一、二项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 12 日

2

[责任编辑:robot] 标签:监事会 公司 年度 报告 
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