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天富热电:2013年第三次临时股东大会决议公告

2013年04月12日 00:01
来源:凤凰网财经

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股票代码:600509股票简称:天富热电2013—临 026

新疆天富热电股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决和修改提案的情况

本次会议没有新增提案提交表决

一、会议召开和出席情况

新疆天富热电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013

年 4 月 11 日上午 10:30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开,

董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共 7 人,

代表股份 455,526,096 股,占公司总股本 905,696,586 股的 50.30%,

公司在任董事 11 人,实际到会董事 6 人。董事郝明忠因在外学习未

能亲自出席会议授权委托董事何嘉勇出席,董事陈军民因其他工作原

因未能亲自出席会议授权委托董事朱锐出席,独立董事张奇峰、李辉、

王宏年因其他工作原因未能亲自出席会议授权委托独立董事石安琴

出席。公司在任监事 3 人,出席 2 人。监事邓海因其他工作原因未能

亲自出席会议授权委托监事侯耀杰出席。公司董事会秘书陈志勇出席

会议。公司总经理何嘉勇、副总经理朱锐、人力资源总监钟坚列席会

议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫凯文律师事务

所朱明、崔白律师参加本次会议。

二、提案审议情况

1、关于向天富电力集团结构化融资提供担保的议案;

同意向天富电力集团结构化融资业务提供担保总计不超过 10 亿

元。关联股东新疆天富电力(集团)有限责任公司回避了表决。

同意 105,326,310 股,占有效表决权股份的 88.64%;反对

13,500,000 股,占有效表决权股份的 11.36%,弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫凯文律师事务所朱明、崔白律师见

证,律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

及贵公司章程的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的

人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议;

2、北京国枫凯文律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2013 年 4 月 11 日

[责任编辑:robot] 标签:天富 股东 大会 热电 
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