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金山股份:第五届监事会第二次会议决议公告

2013年04月12日 00:01
来源:凤凰网财经

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证券代码:600396证券简称:金山股份公告编号:临 2013-008 号

沈阳金山能源股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 4 月 10 日以现场方式召开

第五届监事会第二次会议,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事

3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议

一致通过如下决议:

一、2012 年度监事会工作报告;

二、2012 年财务决算报告;

三、2012 年年度报告及报告摘要;

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告内容与格式>》(2012 年

修订)的有关要求,对公司 2012 年年度报告进行了认真审核,并提

出如下审核意见:

1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定;

2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本

年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见以前,未发现参与 2012 年年度报告编制

1

和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二 O 一三年四月十日

2

[责任编辑:robot] 标签:监事会 金山 报告 年度 
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