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长源电力:2013年第一次临时股东大会的法律意见书

2013年04月12日 00:02
来源:凤凰网财经

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国电长源电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书

湖 北 松 之 盛 律 师 事 务 所

关于国电长源电力股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会的法律意见书

致:国电长源电力股份有限公司

湖北松之盛律师事务所(以下简称“本所”)接受国电长源电力

股份有限公司的委托,指派我们出席贵公司 2013 年第一次临时股东

大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集、召开

程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性以及表

决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书,我们出席了本次股东大会,审查了贵公司

提供的有关本次股东大会相关文件,听取了贵公司董事会就有关事项

所作的说明。在审查有关文件的过程中,贵公司向我们保证并承诺,

其向本所提交的文件和所作的说明是真实的,并已经提供本《法律意

见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关

副本材料或复印件与原件一致。

我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若

干规定》、《股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、

规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司

章程》”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精

神,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由贵公司董事会提议、采用现场会议与网络投票方

式召开。贵公司董事会已于会议召开十五日以前,将本次股东大会的

国电长源电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书

召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、

有权出席会议股东股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表

决的权利以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项,在《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站予以公告。上述公告已列明本次

股东大会讨论的事项,并按规定对所有议案的内容进行了披露。

2013 年 4 月 3 日,贵公司董事会还在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网站公告了召开本次股东会议的提示性公告。

贵公司本次股东大会现场会议于 2013 年 4 月 11 日下午如期在公

司会议室召开,会议召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

贵公司本次股东会议网络投票时间为 2013 年 4 月 10 日至 4 月

11 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2013 年 4 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 4 月 10

日下午 3:00 至 4 月 11 日下午 3:00 期间的任意时间。

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规

及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集召开。

出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,

代表股份 283,265,440 股,占贵公司股本总额的 51.1178%。我们将

出席现场会议的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授

权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2013

年 4 月 2 日下午收市时贵公司之《股东名册》以及其他相关证明文件

进行了核对,认为上述人员有资格出席本次股东大会。

此外,根据深圳证券交易所提供的资料,参加本次股东大会网络

国电长源电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书

投票的股东 12 人,代表股份 3,398,323 股,占公司股本总额的

0.6133%。

出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司董事、监事、董

事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。

经验证,出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格符合法律、

行政法规及《公司章程》的规定,合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

贵公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票

方式进行了逐项表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场

公布表决结果。

本次股东大会就关于公司 2012 年度日常性关联交易审核确认和

2013 年度日常性关联交易预计的议案,关于公司 2012 年度存、贷款

关联交易的审核确认和 2013 年度存、贷款关联交易预计的议案,关

于预计接受控股股东财务资助关联交易的议案,关于 2013 年公司出

租物业的关联交易的议案和关于 2013 年公司财产保险关联交易的议

案进行表决时,关联股东已回避表决。

贵公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行

了合并统计。

经验证,贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、

行政法规及《公司章程》的规定。

四、结论

经核查,我们认为,贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投

票相结合的方式召开,其召集和召开程序符合法律、行政法规及《公

司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有

效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

国电长源电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书

[以下无正文]

【本页无正文,为《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股

份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页。】

湖北松之盛律师事务所

负责人:李刚/经办律师:彭 波/

韩 菁/

二〇一三年四月十一日

[责任编辑:robot] 标签:股东 大会 国电 长源电力 
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