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中华企业股份有限公司公告

2009年03月09日 20:48中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600675 证券简称：中华企业编号：临2009-006

中华企业股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司于2009年3月6日在上海市虹桥路2388号虹桥中华园会所召开第五届董事会第十九次会议，应到董事7人，实际到会参与表决的董事7人。会议由公司董事长朱胜杰主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、公司2008年度总经理工作报告；

二、公司2008年度董事会工作报告；

上述报告须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。

三、公司2008年度财务决算报告；

上述报告须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。

四、公司2008年度利润分配预案

经审计，2008年度母公司实现净利润218，795，917.98元，提取法定盈余公积21，879，591.80元，尚余196，916，326.18元；加上上年度结转未分配利润271，955，481.49元，扣除2008年2月实施的2007年度利润分配方案中转作股本的普通股股利181，338，325.00元，实际可供股东分配的利润为287，533，482.67元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2008年利润分配方案为：以2008年末总股本1，088，029，952股计算，拟按每10股派发现金红利1.6元（含税），共计分配利润174，084，792.32元，尚余113，448，690.35元，结转下年度。

上述预案须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。

五、《中华企业股份有限公司2008年年度报告》及其摘要

公司独立董事卓福民先生、芮明杰先生和徐国祥先生就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

上述报告须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。

六、公司2009年度财务预算报告

2009年，公司预计营业收入约37亿元左右，归属于母公司净利润约为4.7亿元左右，对外担保占净资产比例控制在50%以下，资产负债率控制在70%以下。

上述报告须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。

七、关于聘请公司2009年度审计机构的议案

2008年我公司支付给立信会计师事务所有限公司年度审计费为150万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构。

上述事项须提请公司2008年度股东大会年会审议通过。

八、董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）

九、通报了有关高级管理人员退休事宜