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2009年03月12日 21:47中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200908

深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知已于2009年3月6日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2009年3月12日上午9：30在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事10名，实际参加的董事10名。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于深圳证监局<限期整改通知；

具体内容详见2009年3月13日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于深圳证监局<限期整改通知，公告编号：200909。

二、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<公司章程；

公司章程修正案见附件一。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<股东大会议事规则；

股东大会议事规则修正案见附件二。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<募集资金管理办法；

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<关联交易公允决策制度；

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<财务管理制度；

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<内部审计制度；

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度；

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十、全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<董事会秘书工作规范。

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○○九年三月十二日

附件详见原文PDF

公司公告：

[2009-03-13]科陆电子：财务管理制度

[2009-03-13]科陆电子：募集资金管理办法

[2009-03-13]科陆电子：第三届监事会第十三次（临时）会议决议的公告

[2009-03-13]科陆电子：股东大会议事规则

[2009-03-13]科陆电子：第三届董事会第二十次(临时)会议决议的公告

[2009-03-13]科陆电子：关于深圳证监局《限期整改通知》的整改方案

[2009-03-13]科陆电子：董事、监事、高级管理人员薪酬制度

[2009-03-13]科陆电子：公司章程（2009年3月）

[2009-03-13]科陆电子：内部审计制度

[2009-03-13]科陆电子：董事会秘书工作规范

公司新闻：

[2009-03-03]天相投顾给予科陆电子增持评级

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