凤凰财经 > 交易提示 > 正文

2009年03月16日 20:48中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

点击图片查看最新行情

证券代码：600578 证券简称：京能热电 公告编号:2009-11

北京京能热电股份有限公司三届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年2月28日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第十四次会议通知。

2009年3月13日，北京京能热电股份有限公司第三届监事会第十四次会议在北京召开。公司监事会主席任永平、副主席郑铁男、监事刘嘉凯、杜春元、刘淑琴、刘长胜出席会议，监事韩芳授权监事会主席任永平出席会议并行使表决权。会议由监事会主席任永平先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、 经审议，通过《2008年公司年度报告及摘要》

会议认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、 经审议，通过《2008年度总经理工作报告》

赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、 经审议，通过《2008年度监事会工作报告》

会议对全体监事在2008年勤勉尽职的工作给予充分肯定。

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、 经审议，通过《2008年财务决算》

赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、 经审议，通过《2009年度生产经营计划》

赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、 经审议，通过《2009年投资计划议案》

赞成7票，反对0票，弃权0票。

七、 经审议，通过《2009年财务预算》

赞成7票，反对0票，弃权0票。

八、 经审议，通过《2009年公司资产报废议案》

赞成7票，反对0票，弃权0票。

九、 经审议，通过《关于审议2008年度内部控制自我评估报告的议案》

赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京京能热电股份有限公司监事会

二〇〇九年三月十三日

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多