凤凰财经 > 交易提示 > 正文

2009年03月17日 21:47中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2009—12

天津中环半导体股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间：2009年4月8日下午2:00

二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议期限：半天

四、股权登记日：2009年4月3日

五、会议议题

1、审议《2008年度财务决算报告》；

2、审议《2008年度董事会工作报告》；

3、审议《2008年度监事会工作报告》；

4、审议《2008年度利润分配预案》；

5、审议《董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》；

6、审议《2008年年度报告及其摘要》；

7、审议《关于聘任2009年年度审计机构的议案》；

独立董事作2008年度述职报告。

六、会议出席对象

1、2009年4月3日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师和保荐机构代表。

七、会议登记方法

1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

4、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

5、登记时间：2009年4月7日9:00～12:00，13:30～16:30;2009年4月8日9:00～12:00。

八、其他事项

1、出席会议人员的费用自理。

2、联系电话：022-23789787、022－23789760转3037或3015，传真：022－23788321。

3、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：300384。

4、联系人：廖晓华、孙娟红

附：授权委托书

天津中环半导体股份有限公司董事会

2009年3月16日

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我本人出席天津中环半导体

股份有限公司2008年年度股东大会。

（1）委托人姓名：委托人身份证号码：

（2）代理人姓名：代理人身份证号码：

（3）委托人股东帐号：委托人持有股数：

（4）对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

（5）如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照

自己的意愿表决（是/否）：

（6）授权委托书签发日期：

（7）委托人签名（法人股东加盖公章）：

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

站内 站外 证券 视频

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多