江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

2009年03月17日 21:47中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2009-06

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，于2009年3月7日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2009年3月17日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席陈志荣先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2008年度监事会工作报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2008年度股东大会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008年年度报告》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008年年度报告摘要》，同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008年年报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

3、审议通过《2008年度财务决算报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入3，126，724，262.56元，比上年同期增长3.21%；

实现营业利润156，881，230.88元，比上年同期增长18.01%；实现净利润127，564，090.34元，比上年同期增长58.38%（以上数据为合并报表数据）。

4、审议通过《2008年度利润分配预案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

本年度拟进行利润分配，以总股本240，000，000元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利3，600万元（含税）。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

6、审议通过《关于年度内部控制的自我评价报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立了较为完善的、覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，《年度内部控制的自我评价报告》客观反映了公司内部控制的实际情况。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于年度内部控制的自我评价报告》。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二OO九年三月十七日