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2009年03月17日 21:47中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2009-004

成都华神集团股份有限公司关于召开二00八年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二OO九年三月十七日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议在公司六楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。其中独立董事杨向荣先生、董事任明非先生分别授权委托独立董事谢文杰女士和董事赵卫青先生出席会议。到会董事占应出席会议董事的100%。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于召开二OO八年年度股东大会的议案》。

公司拟召开2008年度股东大会有关事项如下：

1、会议时间：2009年4月08日上午9:00

2、会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室

3、会议议程：

（1）审议《公司2008年度经营工作报告》；

（2）审议《公司董事会2008年度工作报告》；

（3）审议《公司监事会2008年度工作报告》；

（4）审议《公司2008年度财务报告》；

（5）审议《公司2008年度分配议案》；

（6）审议《公司2008年度报告及摘要》；

（7）审议《关于修改公司<章程

（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（9）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

4、出席会议对象

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）凡在2009年4月01日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

（3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者；

5、会议登记办法

出席会议股东请于2009年4月06日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

6、其它事项

（1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

（2）联系人：钟玲、牟岚

（3）联系电话：028-66616656传真：028-87778104

（4）邮政编码：610075

（5）证券部地址：成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼

成都华神集团股份有限公司董事会

二00九年三月十八日

附件

一、授权委托书

成都华神集团股份有限公司董事会

附件1

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席成都华神

集团股份有限公司二00八年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

股东帐户：持股数量：

受委托人签名：身份证号码：

3

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