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2009年03月17日 21:47中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2009-04

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2009年3月7日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2009年3月17日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长王永成先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2008年度总经理工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2008年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008年年度报告》。

独立董事方世南先生、李国兴先生、楼光华先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上作述职，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

3、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008年年度报告摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

4、审议通过《2008年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入3，126，724，262.56元，比上年同期增长3.21%；

实现营业利润156，881，230.88元，比上年同期增长18.01%；实现净利润127，564，090.34元，比上年同期增长58.38%（以上数据为合并报表数据）。

5、审议通过《2008年度利润分配预案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本预案需提交公司2008年度股东大会审议。

本年度拟进行利润分配，以总股本240，000，000元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利3，600万元（含税）。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

7、审议通过《关于年度内部控制的自我评价报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于年度内部控制的自我评价报告》。

8、审议通过《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

公司2008年度聘请了江苏公证天业会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任本公司2009年度的财务审计机构。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，经公司董事长王永成先生提名，聘任成晓清先生为本公司证券事务代表。

成晓清先生，中国国籍，1981年6月生，本科学历，法学学士，南京大学在职法律硕士（JM）在读，具有证券从业资格，取得董事会秘书资格证书，2004年7月至今就职于本公司证券投资部，历任科员、投资主管。

10、审议通过《关于投资张家港市亚源高新技术材料有限公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于投资张家港市亚源高新技术材料有限公司的公告》。

11、审议通过《关于集团公司为公司提供银行授信担保额度的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王永成先生、马晓天先生、闻振英女士、吴健先生回避。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于集团公司为公司提供银行授信担保额度的公告》。

12、审议通过《关于受让华昇实业房地产暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王永成先生、马晓天先生、郭盛虎先生、闻振英女士、吴健先生回避。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于受让华昇实业房地产暨关联交易的公告》。

13、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事郭盛虎先生回避。

公司拟为控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司和张家港保税区国泰毛纺有限公司分别提供不超过1，000万元和800万元的担保，担保有效期一年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长王永成先生具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于为控股子公司提供担保的公告》。

14、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王永成先生、马晓天先生、闻振英女士、吴健先生回避。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2009年度日常关联交易公告》。

15、审议通过《关于修改公司<章程的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于修改公司<章程的公告》。

16、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2009年4月8日上午9:00在张家港市人民中路42号国贸酒店召开2008年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开2008年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二OO九年三月十七日

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