上海白猫股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

2009年03月22日 19:49中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600633 证券简称：白猫股份编号：临2009-002

上海白猫股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2009年3月6日以传真的方式送达全体董事，会议于2009年3月19日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人。苗华董事授权委托马立行董事出席会议并表决；陈柏森董事授权委托马立行董事出席会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《2008年度董事会工作报告》；

9票同意；0票反对；0票弃权

二、《2008年度总经理工作报告》；

9票同意；0票反对；0票弃权

三、《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；

9票同意；0票反对；0票弃权

四、《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；

9票同意；0票反对；0票弃权

五、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》

9票同意；0票反对；0票弃权

六、《2008年度利润分配预案》；

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过2008年度利润分配预案：2008年度不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

七、《批准公司2008年度计提应收款项坏帐准备的议案》；

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过公司2008年度计提应收款项坏帐准备转回4，724，720.51元。

八、《批准公司2008年度计提存货跌价准备的议案》；

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过2008年度公司计提存货跌价准备3，957，945.79元。

九、《支付2008年度审计报酬的议案》；

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过向立信会计师事务所有限公司支付公司2008年度审计报酬人民币30万元。

十、《聘任公司2009年度审计机构的议案》

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过聘任立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

十一、《批准公司2008年度可供出售金融资产公允价值采集方式的议案》

9票同意；0票反对；0票弃权

审议通过公司持有的60000股申能股份及23000股中路股份（原永久股份）股票，均为可流通股票，按照新会计准则此项股票投资已转入"可供出售金融资产"科目核算，年末公司按照12月31日股市收盘时上述股票每股价格作为公允价值，计算该项投资的市场价值，期末市场价值与账面价值的差异调整资本公积科目(其它资本公积)。

十二、《公司日常关联交易的议案》；

8票同意；0票反对；0票弃权

其中一名关联董事回避表决。

详见《公司日常关联交易公告》。

十三、《修改<公司章程>中有关利润分配政策的议案》（详见附件）

9票同意；0票反对；0票弃权

十四、《董事会审计委员会年报工作规程》（详见附件）

9票同意；0票反对；0票弃权

上述第十三、十四项议案附件详见上交所网站www.sse.com.cn

十五、《关于向上海证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示处理的议案》

9票同意；0票反对；0票弃权

上述第一、四、六、十、十三项议案需经公司股东大会审议批准。