中储发展股份有限公司四届四十三次董事会决议公告

2009年03月22日 19:49中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2009-009号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司四届四十三次董事会会议通知于2009年3月6日以电子文件方式发出，会议于2009年3月19日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10名，亲自出席会议的董事10名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《董事会报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《董事会审计委员会关于2008年度财务会计报表审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《公司2008年年度报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《公司2008年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

以上二、四、六项报告，需提请公司2008年度股东年会审议表决。

七、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现税后利润147，750，854.13(母公司)，加年初未分配利润166，078，536.97元，本年度可供分配的利润为313，829，391.10元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金14，775，085.41元、提取25%的任意盈余公积金36，937，713.53元，已派发2007年度现金红利29，479，113.52元，本年度可供投资者实际分配的利润为232，637，478.64元。公司董事会决定，2008年公司的利润分配预案为以2008年底总股本736，977，782股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配预案，需经公司2008年度股东年会表决通过后方可实施。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

九、审议通过了《关于2008年度审计费用支付标准的议案》

决定支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2008年度审计费用共计96万元，其审计过程中的差旅费用由本公司承担。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十、审议通过了《关于聘用2009年度财务审计机构的议案》

决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，聘期一年。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十一、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（详见上海证券交易所网站）

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十二、审议通过了《中储发展股份有限公司2008年可持续发展报告》

（详见上海证券交易所网站）

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

十三、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议(详情请见同日刊登的关联交易公告)

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十四、审议通过了《关于租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地的议案》及协议(详情请见同日刊登的关联交易公告)

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

由于公司经营范围发生变化，原公司章程相应条款需进行修改，现将原公司章程相应条款修改如下：

第二章第十三条

原为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器维修；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运（有效期至2010年7月28日）；煤炭批发（有效期至2010年4月1日）；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。"

修改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器维修；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运（有效期至2010年7月28日）；煤炭批发（有效期至2010年4月1日）；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。"

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

以上九、十、十三、十五项议案，需提请公司2008年度股东年会审议表决。

十六、审议通过了《关于召开2008年度股东年会的议案》

公司定于2009年4月14日上午9点半在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开公司2008年度股东年会。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2009年3月19日