上海世茂股份有限公司2008年度（第十六次）股东大会决议公告

2009年03月22日 19:49中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600823 证券简称：世茂股份

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议有新增提案：公司控股股东上海世茂企业发展有限公司（持有本公司177，009，474股，持股比例为37％）于2009年3月10日通过公司董事会向本次股东大会提交《提请股东大会授权公司经营层办理北京世茂置业借款及相关担保》的临时议案。

一、会议召开和出席情况

上海世茂股份有限公司2008年度（第十六次）股东大会于2009年3月20日上午9:00在上海市丁香路555号东怡大酒店举行。

本次大会出席股东55人，代表股权数228，816，972股，占总股本47.8341%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司5位董事，5位监事出席了会议，公司高级管理人员2位列席会议。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所任远、叶瑛律师到现场见证并出具法律意见书。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

1、关于《公司2008年年度报告及摘要》的议案；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，807，774 9，175 23 99.99598％

2、关于《董事会2008年度工作报告》的议案；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，807，774 9，175 23 99.99598％

3、关于《监事会2008年度工作报告》的议案；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，806，707 9，175 1，090 99.99551％

4、关于《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算》的议案；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，749，607 67，342 23 99.97056％

5、关于《公司2008年度利润分配预案》的议案；

以2008年12月31日总股本478，355，338股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，合计派发现金红利14，350，660.14元，剩余未分配利润结转下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，734，674 82，275 23 99.96403％

6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计事务所的议案

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，807，774 9，175 23 99.99598％

7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，807，774 9，175 23 99.99598％

8、审议《关于公司董事会换届选举的方案》相关事宜；

⑴审议《关于许荣茂先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，807，774 9，175 23 99.99598％

⑵审议《关于许世坛先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，807，774 9，175 23 99.99598％

⑶审议《关于周黎明先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，791，774 9，175 16，023 99.98899％

⑷审议《关于管红艳女士担任公司第五届董事会董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，791，774 9，175 16，023 99.98899％

⑸审议《关于孙跃凯先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，791，774 9，175 16，023 99.98899％

⑹审议《关于周金伦先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，790，707 9，175 17，090 99.98852％

⑺审议《关于胡鸿高先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，790，707 9，175 17，090 99.98852％

⑻审议《关于陈松先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，790，707 9，175 17，090 99.98852％

⑼审议《关于韩淑温女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，790，707 9，175 17，090 99.98852％

9、审议《关于公司监事会换届选举的方案》相关事宜；

⑴审议《关于汤沸女士担任公司第五届监事会监事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，791，774 9，175 16，023 99.98899％

⑵审议《关于金秀芸女士担任公司第五届监事会监事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，791，774 9，175 16，023 99.98899％

⑶审议《关于马中先生担任公司第五届监事会监事的议案》；

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，791，774 9，175 16，023 99.98899％

10、审议《关于提请股东大会授权公司经营层办理北京世茂置业借款及相关担保的议案》

2009年3月10日，公司控股股东上海世茂企业发展有限公司（持有本公司177，009，474股，持股比例为37％）提请公司董事会将有关北京世茂置业有限公司以北京世茂大厦为抵押，向相关银行申请办理本金为5.78亿元人民币借款、（期限不超过10年，以下简称"该借款"），本公司为该借款提供等额担保及授权本公司经营层办理相关手续的事宜提交本次股东大会审议。

2009年3月11日，公司第四届董事会第四十六次会议通过《提请股东大会授权公司经营层办理北京世茂置业借款及相关担保的决议》，同意将上述事宜作为临时提案提交本次股东大会审议。

经本次股东大会表决，同意北京世茂置业有限公司以北京世茂大厦为抵押向相关银行办理该借款，及同意公司为该借款提供等额担保并授权公司经营层办理相关手续。

（单位：股）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

与会股东 228，816，972 228，733，607 67，342 16，023 99.96357％

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所任远律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2008年度（第十六次）股东大会决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2008年度（第十六次）股东大会的法律意见书〉》。

特此公告

上海世茂股份有限公司

董事会

2009年3月20日