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2009年03月23日 20:48中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2009-07号

西安旅游股份有限公司第五届董事会2009年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2009年第二次临时会议通知于2009年3月12日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第五届董事会2009年第二次临时会议于2009年3月23日（星期一）上午以通讯表决的形式召开，各位董事对议案进行了认真的审议并进行了投票表决。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于受托管理西安光华宾馆的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事夏富喜先生、胡昌民先生、谢平伟先生、刘昌永先生回避表决。

内容详见2009年3月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受托管理光华宾馆暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于刘建勋辞去副总经理职务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司收到副总经理刘建勋先生的辞职报告，刘建勋先生由于工作变动，申请辞去公司副总经理职务，公司同意刘建勋辞去副总经理职务。公司衷心感谢刘建勋先生在职期间为公司发展做出的贡献。刘建勋先生的辞职不会对公司的日常经营产生影响。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十三日

公司公告：

[2009-03-18]西安旅游：重大资产重组进展公告

公司新闻：

[2009-03-23]西安旅游：有望随旅游板块继续走强

[2009-03-23]西安旅游（000610） 有望随旅游板块继续走强

[2009-03-17]西安旅游股份有限公司重大资产重组进展公告

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