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2009年03月23日 20:48中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-013

西北轴承股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第五届董事会第十次会议于2009年3月18日书面通知，3月23日以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席8人。党锋董事委托剡宗义董事出席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、选举冯群先生为公司副董事长。（冯群先生简历详见2009年3月13日《证券时报》本公司公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、选举冯群先生担任第五届董事会战略决策委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

西北轴承股份有限公司董事会

二OO九年三月二十三日

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