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2009年03月23日 20:48中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-012

西北轴承股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、2009年3月12日，本公司股东中国长城资产管理公司提出两项临时提案，经董事会审查后于当日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了公告。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：2009年3月23日上午9点30分

2、召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅

3、召开方式：现场投票

4、召集人：西北轴承股份有限公司董事会

5、主持人：荣十庆董事长

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：本次会议共出席股东及代理人5人，代表股份82，378，430股，占公司股份总数的37.99%。

2、出席本次股东大会的股东及代理人全部为现场出席。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

1、《公司2008年度董事会报告》

表决结果：同意82，378，430股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

2、《公司2008年度监事会报告》

表决结果：同意82，378，430股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、《公司2008年度财务决算报告》

表决结果：同意82，378，430股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

4、《西北轴承股份有限公司2008年利润分配方案》

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度共实现利润总额19，486，394.09元，归属于上市公司股东的净利润22，311，128.51元。根据《公司法》和公司《章程》的规定提取法定盈余公积金后，加上结转上年度未分配利润，可供股东分配的利润共计51，705，574.39元。由于公司可供分配利润数额较少，2008年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司累计未分配利润用于资金周转及风力发电机组配套轴承项目、热处理生产中心项目和国家重大机械装备配套轴承技术改造项目的前期建设。

表决结果：同意82，378，430股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

5、《关于聘请公司2009年度审计机构的提案》

聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务报告审计机构，2009年向该事务所支付报酬21万元。

表决结果：同意82，378，430股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

6、《关于修改公司章程的提案》

根据《证监会公布修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）的规定，在第一百六十三条“利润分配政策”中增加一款，作为第二款，增加内容为：“公司的利润分配应重视对投资者的投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，在保证生产经营和发展需要的情况下，公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司可进行中期现金分红”。

本项提案以特别决议通过。表决结果：同意82，378，430股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

7、《关于选举冯群先生为公司第五届董事会董事的提案》（冯群先生简历详见2009年3月13日《证券时报》本公司公告）

表决结果：同意82，378，430股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

8、《关于选举宋治成先生为第五届监事会监事的提案》（宋治成先生简历详见2009年3月13日《证券时报》本公司公告）

表决结果：同意82，378，430股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：合天金天平律师事务所

2、律师姓名：成秉康

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事签字确认的股东大会决议。

2、律师意见书。

特此公告

西北轴承股份有限公司

二OO九年三月二十三日

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