潍坊亚星化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会会议通知
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股票简称：亚星化学股票代码：600319 编号：临2009-004
潍坊亚星化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会会议通知
潍坊亚星化学股份有限公司（"本公司"、"公司"）董事会于2009年3月13日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2009年3月24日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。应出席会议的董事11名，出席的有董事陈华森、周建强、唐文军、刘建平、汪波、段晓光、王志峰7名，独立董事周洋、陈坚、韩俊生、王维盛4名，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长陈华森召集并主持会议。会议审议通过了如下十五个议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度经营情况及2009年度经营目标报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度董事会工作报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年年度报告及年报摘要的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度财务决算报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务预算报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度利润分配预案和2009年度利润分配政策的议案；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，母公司2008年度实现净利润4，604，002.12元，按净利润的10%提取法定盈余公积金460，400.21元后，加年初未分配利润19，997，907.82元，减已分配的2007年度现金股利15，779，700.00元，可供股东分配的利润为8，361，809.73元。
为回报广大股东，吸引更多投资者，在不影响公司正常生产经营的前提下，拟以公司截止2008年12月31日总股本31，559.4万股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元(含税)，共计分配利润6，311，880.00元，剩余未分配利润2，049，929.73元结转下年度分配。
公司2009年度利润分配政策如下：
1）2009年度拟进行一次利润分配；
2）2009年度实现的净利润加2008年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于30%；
3）股利分配采用派发现金形式进行。
4）上述利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
同意11票，反对0票，弃权0票。
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2008年度报酬的议案
拟支付该会计师事务所2008年度报酬35万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于调整独立董事津贴及发放办法的议案
公司拟将每位独立董事津贴调整为5万元/年（不含税）
同意11票，反对0票，弃权0票。
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于修订审计委员会年报工作规程的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
12、潍坊亚星化学股份有限公司关于修订独立董事年报工作制度的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
13、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度独立董事述职报告的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
14、潍坊亚星化学股份有限公司关于大股东终止《土地使用权租赁合同》给予补偿的关联交易补充说明议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
15、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明
以上第2、3、4、5、6、7、8、9、10、13项议案需提交股东大会审议通过。
公司关于召开2008年度股东大会的有关事项
（一）会议时间：2009年4月28日（星期二）上午9：30；
（二）会议地点：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
潍坊亚星化学股份有限公司会议室；
（三）会议内容：
1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度董事会工作报告的议案；
2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度监事会工作报告的议案；
3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年年度报告及年报摘要的议案；
4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度财务决算报告的议案；
5、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务预算报告的议案；
6、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度利润分配预案；
7、 潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、 潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2008年度报酬的议案；
9、 潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
10、 潍坊亚星化学股份有限公司关于调整独立董事津贴及发放办法的议案
11、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度独立董事述职报告的议案
（四）参加会议办法：
1、出席会议的对象：
（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2009年4月23日当天（星期四）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、登记办法：
出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2009年4月24日（星期五）上午8：00---11：00，下午14：00---17：00
4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
联系部门：公司证券办公室
联 系 人：李俊成、王建茹
联系电话：（0536）8663835；8591189
传真：（0536）8663835；
邮编：261031
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO九年三月二十六日
附：授权委托书；
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学股份有限公司二OO八年度股东大会，对以下提案行使表决权。
1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度董事会工作报告的议案；
（同意、反对、弃权）
2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度监事会工作报告的议案；
（同意、反对、弃权）
3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年年度报告及年报摘要的议案；
（同意、反对、弃权）
4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度财务决算报告的议案；
（同意、反对、弃权）
5、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务预算报告的议案；
（同意、反对、弃权）
6、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度利润分配预案和2009年度利润分配政策的议案；
（同意、反对、弃权）
7、 潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
（同意、反对、弃权）
8、 潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2008年度报酬的议案；
（同意、反对、弃权）
9、 潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
（同意、反对、弃权）
10、 潍坊亚星化学股份有限公司关于调整独立董事津贴及发放办法的议案
（同意、反对、弃权）
11、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度独立董事述职报告的议案
（同意、反对、弃权）
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
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受托人身份证号码：
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