济南柴油机股份有限公司第五届董事会2009年第一次会议决议公告

2009年03月25日 19:59中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：000617 证券简称：石油济柴公告编号：2009—002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第五届董事会2009年第一次会议于2009年3月24日召开。本次董事会会议通知及文件已于2009年3月14日分别以专人送达全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长姜小兴先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2008年度董事会报告》。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司《2008年度财务报告》。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。

经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司年初未分配利润331，840，470.62元，2008年度实现母公司享有的净利润104，264，296.74元，提取盈余公积10，426，429.67元，减对所有者（或股东）的分配4，792，320.00元，本次可供投资者分配的利润为420，886，017.69元。

2008年度利润分配预案为：以2008年末总股本23961.6万股为基数，向全体股东每10股送2股红股，每10股派0.25元人民币现金（含税），共计派发现金5，990，400.00元。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司《2008年年度报告和摘要》。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，现提出对《公司章程》的修改意见，提请董事会审议。

《公司章程》第一百五十五条，原为：公司利润分配政策为：若公司当年盈利，原则上当年向股东进行一次利润分配，采取现金或股票方式分配股利。

现修改为：公司利润分配政策为：若公司中期盈利，可以进行中期现金分红。若公司当年盈利，须当年向股东进行利润分配，采取现金或股票方式分配股利，其中以现金方式分配的利润不少于当年净利润的5%。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了公司《2009年财务预算报告》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了公司《关于申请增加银行授信的议案》。