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2009年03月25日 19:59中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2009-005

潍坊亚星化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司监事会于2009年3月13日以送达的方式发出会议通知，定于2009年3月24日在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。应出席会议的监事3名，黄涛、林平、毕永昌等3名监事全部出席，符合《公司法》及公司章程的规定，监事会主席黄涛先生召集并主持会议。会议审议通过了如下议案：

1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度监事会工作报告的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年年度报告及年报摘要的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度财务决算报告

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务预算报告的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008年度利润分配预案和2009年度利润分配政策的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、潍坊亚星化学股份有限公司董事会关于2008年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会成员一致认为：

1、2008年度公司董事会能够认真履行职责、执行股东大会决议、审慎决策，其决策程序符合《公司法》及公司章程的规定；

2、2008年公司的董事会全体成员及其他高管人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工权益的行为，也没有出现违反法律、法规、公司章程及股东大会、董事会决议的行为；

3、2008年报告期内公司关联交易严格按双方签订的协议进行，公平合理，无损害上市公司利益的情况。

4、公司2008年年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定；2008年年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

5、公司监事会认为山东正源和信会计师事务所为公司2008年度出具的带强调事项段无保留意见的审计报告客观、真实的反映了公司的现状，对审计报告中所涉及的强调事项进行了认真地检查，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，对董事会所作的关于带强调事项段无保留意见的审计报告说明没有提出异议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二OO九年三月二十六日

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